Mirgor — Board/Management Information 2011

Sep 2, 2011

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 435: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a 1 día del mes de septiembre de 2011, siendo las 09.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente, quién dice que no habiéndose obtenido el quórum necesario para celebrar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el pasado viernes 26 de agosto de 2011 a las 18.00hs, propone convocar a los accionistas en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a fin de considerar el orden del día previsto para la primera convocatoria, para el día 16 de septiembre de 2011 a las 18.00 horas, en la Sede Social. Tratado el tema, la propuesta es aprobada por unanimidad por los señores Directores presentes.

A continuación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, debiendo reiterarse en las mismas el orden del día y dejarse constancia asimismo que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 12 de septiembre del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 09.45 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Gustavo Vazquez

Mauricio Blacher

Maximiliano Petrossi

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams