Mirgor — Board/Management Information 2010

Oct 22, 2010

Acta de directorio N° 412: En Guayaquil 4301, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2010, siendo las 09.00 horas, se reúnen los Señores Directores abajo firmantes de MIRGOR S.AC.I.F.I.A.. Preside el acto su titular, el Sr. Roberto Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

Solicitud de licencia: Toma la palabra el Sr. Presidente a efectos de informar al Directorio que el Señor vicepresidente, Sr. Jorge Antonio Caputo, ha solicitado se le otorgue licencia por motivos particulares, por el término de 180 días. Puesta a consideración, el Directorio aprueba por unanimidad acordar la licencia solicitada por el Sr. Vice-presidente que se hará efectiva a partir del día 21 de octubre de 2010 hasta el 19 de abril de 2011 inclusive. Así mismo y por el mismo período a efectos de mantener el número de Directores Titulares, un Director Suplente asumirá el cargo de Director Titular.

Autoridades: el Directorio resuelve por unanimidad que el Sr. Mauricio Blacher asuma como Director Titular y ocupe el cargo de Vice-presidente del directorio de la Sociedad con todos los derechos, deberes y obligaciones que determina el Estatuto Social.

Se deja constancia que el señor Mauricio Blacher firma la presente acta como aceptación del cargo para el cual fue designado. Asimismo se deja constancia que los directores tienen domicilio real en el país y que a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 constituye domicilio en Avenida Paseo Colón 221, 2° piso, Capital Federal.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 10.00 horas, se labra la presente acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, Directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vázquez

Jorge Antonio Caputo

Maximiliano Petrossi

Mauricio Blacher

Julio Cueto Rua

Lic. Roberto G. Vazquez

Presidente