Mirgor — Board/Management Information 2009

Jul 20, 2009

Acta de directorio N° 395: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 17 días del mes de julio de 2009 siendo las 09.30 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor Presidente, Lic. Roberto G. Vázquez, se abre la sesión con la presencia del representante de la comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

Fallecimiento de un Director Titular, su reemplazo: Toma la palabra el señor presidente e informa que como es de público conocimiento, recientemente tuvo lugar la triste desaparición del señor Director Titular, Sr. José Fara. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias se debe proceder a nombrar a su reemplazante. Informa que de acuerdo a lo previsto por el artículo décimo-primero del Estatuto Social, la vacante del cargo de Director Titular debe ser cubierta por un Director Suplente de la misma clase de acciones. Debatido el tema se aprueba por unanimidad que el Sr. Martín Basaldua asuma el cargo de Director Titular vacante por el plazo que resta del ejercicio en curso.

Presente en este acto el Sr. Basaldua acepta el cargo firmando en constancia. El Sr. Martín Basaldua constituye domicilio especial en Av. Paseo Colón 221, 2do piso de la Ciudad autónoma de Buenos Aires

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.30 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vazquez

Jorge Antonio Caputo

Alejandro Carrera

Martín Basaldua

Julio Cueto Rua

Mauricio Blacher

Responsable de Relaciones con el mercado