Mirgor — Board/Management Information 2007

Aug 10, 2007

Acta de directorio N°359: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 09 días del mes de agosto de 2007 siendo las 09.30 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor Presidente, Lic. Roberto G. Vázquez, se abre la sesión con la presencia del representante de la comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

1. Fallecimiento de un Director Titular, su reemplazo: Toma la palabra el señor presidente e informa que como es de público conocimiento, recientemente tuvo lugar la triste desaparición del señor Director Titular, Dr. José Luis Caputo, quien ocupaba, hasta el momento de su fallecimiento, el cargo de Vicepresidente de la Sociedad. En cumplimiento de las disposiciones estatutarias se debe proceder a nombrar a su reemplazante. Informa que de acuerdo a lo previsto por el artículo décimo-primero del Estatuto Social, la vacante del cargo de Director Titular debe ser cubierta por un Director Suplente de la misma clase de acciones. Debatido el tema se aprueba por unanimidad que el Sr. Mauricio Blacher asuma el cargo de Director Titular vacante, hasta la próxima reunión de accionistas, donde se eligirá el nuevo Director Titular de la clase A y suplente si correspondiere.
2. Designación de autoridades: Toma la palabra el Sr. Roberto Vázquez y expresa que conforme lo resuelto en el punto anterior resulta necesario designar un nuevo Vicepresidente del Directorio. Para ello propone para el cargo al Sr. Jorge Antonio Caputo. Discutido el tema se aprueba por unanimidad la designación mencionada, quedando el Directorio de Mirgor SACIFIA compuesto como se detalla a continuación:

Presidente: Roberto Gustavo Vázquez

Vicepresidente: Jorge Antonio Caputo

Directores Titulares: Mauricio Blacher, José Fara y Alejandro Carrera.

Directores Suplentes: Diego García Villanueva, Fabio Rozemblum, Martín Basaldua y Eduardo García Teran.

El Sr. Mauricio Blacher constituye domicilio especial en Av. Paseo Colón 221, 2do piso de la Ciudad autónoma de Buenos Aires

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.45 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vazquez

José Fara

Alejandro Carrera

Julio Cueto Rua

Mauricio Blacher

Responsable de relaciones con el mercado