Mirgor — Board/Management Information 2007

Oct 5, 2007

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 363: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 04 días del mes de septiembre de 2007, siendo las 10 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente, quién propone convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a fin de considerar: (i) la designación de un director clase A en forma definitiva en reemplazo del Sr. José Luis Marcelino Caputo, quien falleciera durante el presente ejercicio y la de un director suplente por la misma clase de acciones, dejándose constancia que a tales efectos, debería convocarse simultáneamente la Asamblea Especial de la clase “A”; y (ii) la consideración de la capitalización del ajuste integral de capital, de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 30 de abril de 2007, según la cual se debía convocar en el término de 180 días a Asamblea a efectos de tratar dicha cuestión. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven de conformidad:

1. Convocar a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 22 de octubre de 2007 a las 20.00 y a las 21.00 horas respectivamente, en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
3. Elección de un miembro titular y un miembro suplente del Directorio, en Asamblea Especial de la clase “A” de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.
4. Consideración de la capitalización del ajuste integral del capital.
5. Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horarios indicados precedentemente para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección del director titular y suplente correspondiente a su clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea especial por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 16 de octubre del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.30 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vázquez

Alejandro Carrera

Julio Cueto Rua