Mirgor — Board/Management Information 2005

Oct 11, 2005

MIRGOR Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 337: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre de 2005, siendo las 13.15 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente orden del día.

I. Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Sergio Velez, André Gold, Alain Marmugi y Emmanuel Lemaitre. Consideración de su gestión. Por unanimidad se aceptan las renuncias presentadas por los Sres. Sergio Velez y André Gold como directores titulares, y por Alain Marmugi y Emmanuel Lemaitre como directores suplentes y se aprueban sus respectivas gestiones, agradeciéndose los esfuerzos realizados.

II. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asambleas Especiales de las Clases A y B. Por unanimidad se resuelve:

1. Convocar a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de octubre de 2005 a las 10 y 11 horas respectivamente, en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
3. Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Sergio Velez, André Gold, Alain Marmugi y Emmanuel Lemaitre. Consideración de su gestión.
4. Elección de directores titulares y suplentes de la clase B, en Asamblea Especial de la Clase B de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.
5. Elección de un director suplente de la clase A, en Asamblea Especial de la Clase A de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.

b) Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “B”, de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondientes a dicha clase de acciones en reemplazo de los directores salientes de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea especial por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social.

c) Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de un director suplente correspondiente a dicha clase de acciones en reemplazo de un director suplente a ser designado como titular por las acciones clase “B”, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea especial por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria y a las Asambleas Especiales de Accionistas Clases A y B convocadas en la presente, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el art 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 24 de octubre del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 14.00 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Gustavo Vazquez

Nicolás Martín Caputo

José Fara

Alejandro Carrera

Karen Grigorian