Mirgor — Board/Management Information 2004

Nov 11, 2004

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

ACTA DE DIRECTORIO N° 328: En Guayaquil 4301, la Tablada, Provincia de Buenos Aires, a los 08 días del mes de noviembre de 2004, siendo las 10.30 hs. se reúnen los señores directores de Mirgor S.A.C.I.F.I.A que firman al pie de la presente. Se abre la sesión bajo la presidencia del Sr. Roberto G. Vázquez y con la presencia del representante de la comisión fiscalizadora, se trata el siguiente orden del día:

Designación del Responsable de Relaciones con el Mercado: toma la palabra el señor Roberto Gustavo Vázquez quien expresa que de acuerdo con lo establecido por el art. 5 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por el Decreto Nº 677/01, la RG 368/01 y sus modificatorias es necesario proceder a la designación del Responsable de Relaciones con el Mercado, a cuyos efectos se propone al Dr. Mauricio Marcos Blacher. Se debate la propuesta realizada y se resuelve por unanimidad nombrar como Responsable de Relaciones con el Mercado al Dr. Mauricio Marcos Blacher.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:30 horas se levanta la sesión, se labra ésta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, Directores y representante de la comisión fiscalizadora presentes.

Roberto Gustavo Vázquez

José Fara

Sergio Velez

Alejandro Carrera

Karén Grigorian