Mirgor — Board/Management Information 2004

Nov 19, 2004

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 327: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 04 días del mes de noviembre de 2004, siendo las 10 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente orden del día.

1. Tratamiento de la renuncia de un Director: Toma la palabra el Sr. Sergio Velez y menciona que se ha recibido una carta de renuncia del Director Suplente Clase B, Sr. Bernard Clapaud, la cual somete a tratamiento de este Directorio, los señores Directores presentes discuten el tema y siendo que su renuncia no es dolosa ni intempestiva, no afectando el regular funcionamiento del órgano, resuelven por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Bernard Clapaud a su cargo de Director Suplente.
2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y a Asambleas Especiales: Toma la palabra el Señor Presidente, y dice que atento a la renuncia de uno de sus directores suplentes, tratado en el punto anterior y en virtud de tener que proceder a su reemplazo de acuerdo a lo previsto por los estatutos, propone convocar a Asamblea General Ordinaria a fin de proceder a la designación del reemplazo de un Director suplente y tratar los demás asuntos previstos en el inciso 2 del artículo 234 de la Ley 19.550 y, además convocar a Asamblea Especial de la clase “B” para elegir el nuevo director suplente. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven de conformidad:
3. Convocar a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 10 de diciembre de 2004 a las 07.00 y 08.00 horas, en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
4. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
5. Elección de un miembro suplente del Directorio, en Asamblea Especial de la clase B de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General Ordinaria.
6. Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “B” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados precedentemente para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de un director suplente correspondiente a esa clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea Especial por falta de quórum, el respectivo director será designado por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria y a la Asamblea Especial de Accionistas Clase B convocadas en la presente, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 06 de diciembre del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.30 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Jose Fara

Sergio Velez

Alejandro Carrera

Karén Grigorian Lic. Roberto G. Vazquez

Presidente