Mirgor — AGM Information 2025

Apr 3, 2025

Ciudad de Buenos Aires, 3 de abril de 2025.

Señores Comisión Nacional de Valores Presente

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Presente

De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a ustedes a fin de acompañar el aviso de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, requerida por el Libro I Cap II Asambleas art. 4 inc. c) de las Normas de la CNV y Art. 77 del Reglamento de Listado ByMA.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Guillermo Reda Responsable de Relaciones con el Mercado

Miñones 2177, PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400

MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

• A) “Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse a distancia el día 30 de abril de 2025 a las 10 horas (11 horas en segunda convocatoria, sujeto a la limitación indicada en la Nota 1 al final de la presente convocatoria) a través la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 54 finalizado el 31 de diciembre de 2024.

3. Consideración de los resultados del ejercicio.

4. Consideración del pago de dividendos en efectivo por $8.000 millones, en cuatro tramos de $2.000 millones cada uno, pagaderos en los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre de 2025.

5. Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Afectación de los resultados del ejercicio a las reservas facultativas existentes

6. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 54 finalizado el 31 de diciembre de 2024.

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 54 finalizado el 31 de diciembre de 2024.

8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nro. 54 finalizado el 31 de diciembre de 2024.

9. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nro. 54 finalizado el 31 de diciembre de 2024.

10. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2025.

11. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

12. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2024 y determinación de su remuneración .

13. Modificación del valor nominal de las acciones de $0,10 (PESOS 10/100) a la suma de $1 (UN PESO). Aumento de capital social por $ 162.000.000, de $18.000.000 a $180.000.000 mediante la capitalización parcial de la cuenta “Ajuste de capital”. Reforma del artículo cuatro del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Se deja constancia que los puntos 5 y 13 del orden del día se tratarán en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria

NOTA 2: El Directorio informa a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, deberán presentar por correo electrónico dirigido a la casilla asamblea@mirgor.com.ar y en formato PDF, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 24 de abril de 2025 a las 17:00 horas (se ruega indicar como referencia “ASAMBLEA GRAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA 2025” en línea de asunto). Al respecto informamos que la Asamblea será celebrada respetando las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los accionistas legitimados conforme las disposiciones legales aplicables, con voz y voto; (ii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. Se aplicarán a la celebración

Miñones 2177, PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400

de la Asamblea a distancia las siguientes reglas: (1) el sistema a utilizar será Microsoft Teams al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) en el caso de actuar por apoderados, deberá remitirse a la casilla asamblea@mirgor.com.ar antes referida, conjuntamente con la comunicación de asistencia respectiva copia autenticada del instrumento habilitante y copia simple del documento de identidad del apoderado en formato PDF; (4) al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); (6) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en caso de resultar exigible bajo la normativa aplicable; (7) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.

Roberto G. Vazquez Presidente

Miñones 2177, PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400