Mirgor — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

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Buenos Aires, 30 de marzo de 2022.

Señores

Comisión Nacional de Valores Presente

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Gerencia Técnica y de Valores Negociables Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de acompañar el aviso de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, requerida por el Libro I Cap II Asambleas art. 4 inc c) de las Normas de la CNV.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Guillermo Reda Responsable de Relaciones con el Mercado

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400

MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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“Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse a distancia el día 29 de abril de 2022 a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, a través la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, de acuerdo a los recaudos previstos por la Resolución General N° 830/2020 de la CNV, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550 y sus modificatorias referidas a los estados contables correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021, el inventario a esa fecha, la memoria, el balance general, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, las notas complementarias y anexos, informe de auditores, informe de la Comisión fiscalizadora y todos dichos conceptos correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

3. Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la desafectación de los saldos acumulados en la cuenta “Otras Reservas” y su destino. Ampliación de la reserva facultativa para inversiones y capital de trabajo. Constitución de otras reservas facultativas diversas de las legales.

4. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio económico N°51 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2022 y determinación de su remuneración.

Se deja constancia que el punto 3 del orden del día se tratará en el doble carácter de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria.

El Directorio informa a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y en la RG 830/2020 CNV, deberán presentar por correo electrónico dirigido a la casilla asamblea@mirgor.com.ar y en formato PDF, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 25 de abril de 2022 a las 17:00 horas (se ruega indicar como referencia “ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2022” en línea de asunto). Al respecto informamos que la Asamblea será celebrada respetando las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los accionistas legitimados conforme las disposiciones legales aplicables, con voz y voto; (ii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. Se aplicarán a la celebración de la Asamblea a distancia las siguientes reglas: (1) el sistema a utilizar será Microsoft Teams al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) en el caso de actuar por apoderados, deberá remitirse a la casilla asamblea@mirgor.com.ar con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea copia autenticada del instrumento habilitante y copia simple del documento de identidad del apoderado en formato PDF; (4) al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400

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de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); (6) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en caso de resultar exigible bajo la normativa aplicable, una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes; (7) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.”

Roberto G. Vazquez Presidente

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400