Mirgor — AGM Information 2022

May 4, 2022

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 83 : A los 29 días del mes abril de 2022, siendo las 15.41 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día de la fecha, en primera convocatoria, los accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (la "Sociedad"). Esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se realiza bajo la modalidad “a distancia” en los términos de lo previsto por el Artículo 61 de la Ley N°26.831 -y sus modificaciones- y en la Resolución General N°830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

Se encuentran presentes los Directores, Sres. Roberto Gustavo Vázquez, José Luis Alonso, Enrique Spraggon Hernández. Se deja constancia que los Sres. Directores Martín Basaldúa y Santiago Fraschina no participan de la presente asamblea. Asimismo, participan los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Julio A. Cueto Rua, Mario Volman y Alejandro Roisentul Wuillams, y el Director financiero Guillermo Reda. Asisten también al acto, el Sr. Karen Grigorian contador público certificante y representante del Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.; Eduardo Kupfer en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y asiste José Martín Areta Niveyro en representación de la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, se encuentran presentes bajo la modalidad antes aludida los Señores accionistas de la Sociedad cuya nómina se hará constar oportunamente en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 2. Se deja constancia que, de acuerdo al citado registro, asisten a la reunión, 28 accionistas tenedores de acciones A, B y C, 26 por sí y 2 por representación, registrándose un capital social de $13.605.845,50 representado por 136.058.455 acciones ordinarias escriturales representativas del 77,75% de las acciones en circulación, las cuales dan derecho a 198.467.455 votos, representativos del 83,60% del total de votos.

Toma la palabra el Presidente, Sr. Roberto Vázquez, quien luego de constatar el quórum necesario conforme lo dispuesto por la Resolución General antes citada y sin computar las acciones propias en cartera, declara abierto el acto. Se deja constancia que el Sr. Guillermo Reda actuará como Secretario de la presente Asamblea.

El Sr. Secretario manifiesta que la presente Asamblea se realiza bajo la modalidad “a distancia” a través de la plataforma Microsoft Teams , dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución General 830/20 de la CNV antes citada. Al respecto, deja constancia que: (i) la Sociedad garantizó a todos los accionistas y a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora presentes, el libre acceso a la Asamblea, con voz y voto; (ii) el canal de comunicación que se está utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como así también su grabación en soporte digital; (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria prevista fue informado de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, así como el procedimiento elegido para la emisión de los votos. En tal sentido, una vez tratados cada uno de los puntos del orden del día, se solicitará a los accionistas presentes que emitan su voto; (iv) la Asamblea está siendo grabada, y la Sociedad conservará una copia en soporte digital de dicha grabación por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier Accionista que la solicite; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta Asamblea, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vi) con posterioridad a

la Asamblea un resumen del desarrollo y las decisiones que se adopten en esta Asamblea será transcripto en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea, dejándose constancia de las personas que participaron, la cual será suscripta de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable.

En función de lo expuesto, el señor Secretario hace saber que se han cumplido todos los recaudos previstos por la mencionada norma y que la presente Asamblea está siendo grabada desde el ingreso de los participantes al lobby virtual (iniciado a las 14.45 horas), ya sea autoridad o socio, en la cual se brindaron según corresponde los datos de identificación y personería, exponiendo nombres completos, documento nacional de identidad con exposición directa a la cámara, número de teléfono o de celular de contacto para poder comunicarse por cualquier inconveniente tecnológico durante el transcurso de la asamblea; y finalmente que en forma previa a la celebración de la presente fueron informados de manera clara y sencilla el medio de comunicación elegido y el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación con la debida antelación.

A fin de facilitar el desarrollo de la Asamblea, el Sr. Secretario solicita a los señores accionistas tengan a bien atender las siguientes instrucciones: i) Para pedir la palabra. Levantar su mano física a la cámara o utilizar la función brindada por la plataforma Microsoft Teams al efecto, o enviar un mensaje por chat solicitando la palabra. Luego de ello, el Secretario determinará la asignación de la palabra a los accionistas identificándolo a fin de resguardar el orden del acto; ii) Para votar. Por razones de orden, el secretario, al momento de la votación, y después de expuesta la primera moción, consultará a los accionistas presentes y/o sus representantes sobre su voto, identificándolos según sea necesario a los fines del cómputo de los votos. Lo mismo se realizará con cada moción que se proponga. iii) Finalmente, y dada la cantidad de asistentes, el Sr. secretario solicita a los presentes que pongan en silencio sus micrófonos, salvo cuando deseen participar, mocionar y/o votar, conforme lo instruido.

A continuación, se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día, antes referido:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta : El representante de Il Tevere S.A. propone que el acta sea firmada por los representantes del FGS-ANSES y de Il Tevere S.A., propuesta que resulta aprobada por unanimidad de votos presentes. Se pasa a considerar el punto 2 del orden del día.

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias referidas a los estados contables correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021, el inventario a esa fecha, la memoria, el balance general, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, las notas complementarias y anexos, informe de auditores, informe de la Comisión fiscalizadora y todos dichos conceptos correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021 : El representante de Il Tevere S.A. pide la palabra y mociona para que la citada documentación sea aprobada por cuanto su conocimiento es público y fue puesta a disposición de los accionistas con la debida antelación. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre este punto, se aprueba por unanimidad de votos presentes la documentación correspondiente al ejercicio económico Nro. 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021. A continuación, se pasa a tratar el punto 3 del orden del día.

3. Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la desafectación de los saldos acumulados en la cuenta “Otras Reservas” y su destino. Ampliación de la reserva facultativa para inversiones y capital de trabajo. Constitución de otras reservas facultativas diversas de las legales: El Sr. Secretario deja constancia que a los fines del tratamiento y votación del presente punto la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, en todo aquello que no refiera a la distribución de dividendos para lo cual revestirá el carácter de ordinaria. A continuación, solicita al Sr. José Luis Alonso que en su carácter de Director General de la compañía exponga sobre el desenvolvimiento y evolución de los negocios durante el ejercicio 2021. Toma la palabra el Sr. José Luis Alonso y expone la situación atravesada por la sociedad durante el año 2021 y las perspectivas para el año 2022 en curso.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Secretario y expresa que el resultado del ejercicio 2021 asciende a la suma de miles de $6.190.230,00, que re-expresado asciende a la suma de miles de $7.184.980,62. Asimismo, el Sr. Secretario deja constancia que todas las re-expresiones aquí mencionadas se encuentran efectuadas según índice correspondiente al mes de marzo del corriente año, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores.

Toma la palabra el Sr. Representante de IL TEVERE S.A. y manifiesta que no obstante lo expresado por el Directorio al momento de aprobarse la Memoria Anual, de destinar la totalidad del resultado del ejercicio a aumentar la reserva facultativa para inversiones y capital de trabajo, sin perjuicio de las proyecciones económico-financieras estimadas para el corriente ejercicio, la Sociedad cuenta con recursos suficientes que permitirían distribuir parcialmente el resultado del ejercicio sin afectar dichas proyecciones. Por ello resultaría razonable contemplar una distribución de dividendos en efectivo. Al respecto, propone destinar los resultados del ejercicio de la siguiente forma: a) distribuir en concepto de dividendos en efectivo la suma de miles de $1.500.000, equivalente al 8333,33% del capital social, es decir, $8,3333 por acción, pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas de miles de $500.000 cada una, a ser abonadas los días 11 de mayo, 15 de junio y 13 de julio, todos de 2022 respectivamente, e instruir al Directorio de la Sociedad a que proceda a poner a disposición de los accionistas el referido dividendo en las fechas mencionadas, y que, a tal fin, se delegue en el Directorio la facultad de determinar los procedimientos y demás términos y condiciones necesarios para el pago de los dividendos referidos; y b) destinar el saldo de los resultados del ejercicio, es decir, la suma de miles de $5.684.980,62, a incrementar la reserva facultativa para inversiones y capital de trabajo existente, y delegar en el Directorio la facultad de desafectar y aplicar a su destino la reserva antedicha. Por otra parte, propone, además: desafectar la reserva “Otras Reservas” preexistente de miles de $36.308,92, y afectarla a la Reserva Facultativa para inversiones y capital de trabajo. Antes de proceder a la votación toma la palabra el representante de FGS-ANSES y expresa que votará en contra de la propuesta efectuada. A continuación los Accionistas Néstor Ferrari, Raúl Glavinich y Mariano Turk realizan ciertas manifestaciones favorables a la propuesta de distribución de dividendos, entre otros comentarios relativos a la marcha de los negocios sociales. Sometida a votación la moción propuesta, por mayoría de votos presentes y con el voto negativo del accionista FGS-ANSES (38.776.401 votos por la negativa), se resuelve: (i) distribuir en concepto de dividendos en efectivo la suma de miles de $1.500.000 pagaderos en tres cuotas iguales y consecutivas de miles de $500.000 cada una, a ser abonadas los días 11 de mayo, 15 de junio y 13 de julio, todos de 2022 respectivamente, equivalente al 8333,33% del capital social, es decir, $8,3333 por acción; (ii)

destinar el saldo de los resultados del ejercicio, es decir, la suma de miles de $5.684.980,62, a incrementar la reserva facultativa para inversiones y capital de trabajo existente; y (iii) desafectar la suma de miles de $36.308,92 de la Reserva Otras Reservas y afectarla a la Reserva Facultativa para inversiones y capital de trabajo. Toma la palabra el Sr. Secretario y deja constancia de que la Reserva Facultativa para inversiones y capital de trabajo asciende a la suma miles de $33.179.813,09. Se pasa a tratar el punto 4 del orden del día.

4. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio económico N° 51 finalizado

el 31 de diciembre de 2021 : Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A. quien propone se apruebe la gestión del Directorio. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad de votos presentes la gestión del Directorio durante el referido ejercicio económico. Toma la palabra el Sr. Andrés Pautasso quien en nombre de varios accionistas expresa su reconocimiento a la labor del Directorio y de varios integrantes del management de la Sociedad por los logros obtenidos durante el ejercicio. Tanto el presidente como el director general agradecen los elogios recibidos. Se pasa a tratar el punto 5 del orden del día.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021: Toma la palabra el accionista Il Tevere S.A. y propone aprobar la remuneración de los miembros del Directorio por la suma de $10.735.841,36, monto que considera apropiado en base a la labor desarrollada por el Directorio durante el ejercicio. Acto seguido se somete la propuesta del accionista Il Tevere S.A. a consideración de la Asamblea. Por unanimidad de votos presentes, se aprueba la remuneración de los miembros del Directorio por la suma de $10.735.841,36, a ser distribuidos conforme sus miembros lo decidan. Se pasa a considerar el punto 6 del orden del día

6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio económico N°51 finalizado el 31 de diciembre de 2021: Toma la palabra el representante del accionista Il Tevere S.A. y propone aprobar la gestión de la de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad de votos presentes la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el referido ejercicio. Se pasa a tratar el punto 7 del orden del día.

7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico N° 51 finalizado el 31 de diciembre de 2021: Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A. y propone que la remuneración para la Comisión Fiscalizadora por los servicios prestados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 ascienda a la suma de $6.600.000 ($2.200.000 correspondiente a cada uno de los síndicos titulares). La misma es aprobada por mayoría de votos presentes, con el voto negativo del accionista FGS-ANSES (38.776.401 votos por la negativa). Se pasa a considerar el punto 8 del orden del día.

8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El representante del FGS-ANSES propone se designe a Alejandro Roisentul Wuillams, como Síndico Titular, y a Sandra Auditore como Síndico Suplente. El representante de Il Tevere S.A. manifiesta que desea integrar la propuesta del FGS-ANSES con la suya, proponiendo unificar la misma y designar a los Dres. Julio A. Cueto Rua, Alejandro Roisentul Wuillams y Mario Volman como Síndicos Titulares y a los Dres. Gastón Malvarez,

Sandra Auditore y Hugo Kaplan como Síndicos Suplentes, cada uno de los cuales reemplazará en su caso al respectivo titular, a cuyo efecto se considerará el mismo orden en que han sido propuestos. Manifiesta que los Dres. Volman y Kaplan, contadores públicos, revisten el carácter de independientes de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nro. 15 de la FACPCE y mantienen relaciones profesionales con la sociedad y sus sociedades controladas y vinculadas. Se deja constancia, asimismo, que los Dres. Roisentul Wuillams y Auditore también revisten el carácter de independientes. Los Dres. Cueto Rua y Malvarez mantienen relaciones profesionales con la sociedad y sus sociedades controladas y vinculadas. Los presentes manifiestan su conformidad en votar la propuesta de Il Tevere S.A. como lista única propuesta. Así, la propuesta de Il Tevere S.A. resulta aprobada por unanimidad de los votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el último punto del orden del día.

9. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2022 y determinación de su remuneración: El representante de Il Tevere S.A. propone designar como contadores certificantes de la documentación contable por el ejercicio a finalizar el 31/12/2022 al Dr. Karen Grigorian y/o al Dr. Darío Leisner, miembros ellos del estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. La propuesta de Il Tevere S.A. de designar como contadores certificantes a los Dres. Karen Grigorian y/o Darío Leisner, miembros ellos del estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., es aprobada por unanimidad de votos presentes. El representante de Il Tevere S.A. propone asimismo que la remuneración del contador certificante, por dichas tareas relativas al ejercicio finalizado el 31/12/21, se fije en la suma de $10.595.047,27. La propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. Por último, propone que la remuneración del estudio correspondiente al ejercicio a finalizar el 31/12/22 sea determinada en su oportunidad por la Asamblea General que considere dicho ejercicio, propuesta que es aprobada por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más temas por tratar, y siendo las 16.45 horas se da por finalizado el acto.

Guillermo Reda

Responsable de Relaciones con el Mercado