Mirgor — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2015 a las 19.00 horas en primera convocatoria y 20.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 44, finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3. Consideración de los resultados del ejercicio.
4. Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Afectación de los resultados del ejercicio a las reservas facultativas existentes.
5. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 44 finalizado el 31 de diciembre de 2014.
6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 44 finalizado el 31 de diciembre de 2014.
7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
8. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 por $ 17.362.128 (total remuneraciones), en exceso de $ 9.343.772 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
9. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2015.
10. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2015 y determinación de su remuneración.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Se deja constancia que el punto 4 del Orden del Día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.

NOTA 2: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la sede social sita en Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego o en Carlos Pellegrini 1.149, piso 11, Ciudad Autónoma de buenos Aires, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 24 de abril de 2015. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratará la Asamblea.

NOTA 3: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes, en su caso, y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ

Presidente