Mirgor — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2014 a las 18.00 horas (19.00 horas segunda convocatoria) en la sede social, calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 43, finalizado el 31 de diciembre de 2013.

4. Consideración de los resultados del ejercicio.

5. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Afectación de los resultados del ejercicio a las reservas facultativas existentes. Consideración de las reservas facultativas existentes.

6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 43 finalizado el 31 de diciembre de 2013.

7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

8. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 por $ 16.337.232 (total remuneraciones) en exceso de $ 4.057.420 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

9. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.

10. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2014.

11. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

12. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2014 y determinación de su remuneración.

13. Convocamos a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, Clase “B” y Clase “C” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. respectivamente, a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados en el apartado a) precedente, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social. Se deja constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas Especiales por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social. Asimismo, los tenedores de las Acciones Clase “C” podrán, en los términos previstos en el Estatuto Social, y con tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propondrán para ocupar los cargos de Director Titular y Director Suplente por la Clase “C”.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Se deja constancia que el punto 4 del orden del día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.

NOTA 2: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 24 de abril de 2014. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratará la Asamblea.

NOTA 3: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes, en su caso, y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ

Presidente