Mirgor — AGM Information 2010

May 12, 2010

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 68: En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, a los 29 días del mes de abril de 2010, siendo las 19.00 horas, se reúnen en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, los Señores accionistas de MIRGOR SACIFIA, cuya nómina consta en el folio 28 del Libro de Accionistas, Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 2. Se deja constancia que de acuerdo al citado registro, asisten a la reunión un accionista en representación de las clases A y B, y 7 accionistas Clase C, 2 por sí y 5 por representación, registrándose un capital accionario de $ 3.190.678,8, representado por 31.906.788 acciones ordinarias escriturales. Preside el acto el Presidente Lic. Roberto Gustavo Vázquez, contándose con la presencia del Dr. Julio A. Cueto Rua en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Karen Grigorian en su calidad de contador público certificante y el Dr. Rafael Di Leo en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se deja constancia que no asiste representante de la Comisión Nacional de Valores. Antes de pasar a considerar el orden del día el Sr. Presidente manifiesta que los accionistas Clase C han notificado a la sociedad su decisión de desistir de las nominaciones que hicieran para ocupar cargos en el directorio de conformidad con lo previsto por el artículo Undécimo del estatuto social, por lo que, la lista ad hoc referida en dicho artículo Undécimo del estatuto social ha quedado sin efecto, considerándose a todos los efectos de la presente asamblea y de la asamblea clase C que no existen candidatos propuestos en los términos de la disposición estatutaria citada. Asimismo, el accionista Administración Nacional de la Seguridad Social (“Anses”) ha notificado a la sociedad su decisión de desistir del ejercicio del derecho de voto acumulativo, cuyo ejercicio había notificado oportunamente a la sociedad respecto de la designación de miembros de la comisión fiscalizadora.

A continuación se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día:

1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta: El señor Gerardo Biritos propone que su representada, Il Tevere S.A., y el Sr. Raúl Glavinich, suscriban el Acta. La propuesta es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar el punto 2 del orden del día.
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico nro. 39 finalizado el 31 de diciembre de 2009: El representante de Il Tevere SA pide la palabra y mociona que la citada documentación sea aprobada por cuanto su conocimiento es público y no hay observaciones que formular. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre este punto, se aprueba por unanimidad la documentación correspondiente al ejercicio económico nro. 39 finalizado el 31 de diciembre de 2009. A continuación se pasa a tratar el punto 3 del orden del día.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados: Toma la palabra el señor Presidente y dice que la empresa se encuentra abocada al desarrollo y crecimiento de los actuales negocios, recuperándose de la caída de la actividad económica nacional e internacional de los últimos tiempos, así como a la obtención de nuevos negocios que le permitan al consolidado de las sociedades expandir el campo de actuación de la empresa. Todas estas situaciones implican el manejo de un importante capital de trabajo, que la compañía procura atender con capital propio y con asistencia de los bancos y proveedores, en un equilibrio tal que no resulte un costo financiero excesivo para la compañía. Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A. y manifiesta que en virtud de lo manifestado por el Sr. Presidente, y de los resultados negativos del ejercicio bajo tratamiento, mociona que dichos resultados por la suma de Pesos 10.086.517, pérdida, sean destinados a la cuenta Resultados No Asignados y se pase a nuevo ejercicio el saldo de Resultados No Asignados por una suma total de $ 182.283.835.- Luego de un breve intercambio de opiniones la propuesta es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se pasa a la consideración del punto 4 del orden del día.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio nro. 39 finalizado el 31 de diciembre de 2009: A propuesta del representante de Il Tevere S.A. y luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se pasa a tratar el punto 5 del orden del día.
5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009: Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A. y propone que la remuneración para la Comisión Fiscalizadora por los servicios prestados, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 ascienda a la suma de $ 80.000. La misma es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar el punto 6 del orden del día.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio ($2.985.872 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el articulo 5 inc d) del Cap III de las normas de CNV: Toma la palabra el Señor Presidente del Directorio, quien manifiesta que la retribución en concepto de honorarios al directorio referida en el punto del orden del día es adecuada en función a las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional, la envergadura de las funciones y los resultados obtenidos en el desarrollo de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009. Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A. quien manifiesta su acuerdo con las explicaciones brindadas por el Sr. Presidente razón por la cual propone que la retribución referida en el punto del orden del día se apruebe. Sometida la propuesta a consideración de la asamblea, la misma es aprobada por unanimidad. Se deja constancia que los honorarios serán distribuidos entre los Directores conforme sus miembros lo decidan. Se pasa a considerar el punto 7 del orden del día
7. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General: El Señor Presidente informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Social, se deja constancia que en las Asambleas Especiales de las acciones clase A, B y C que se celebran en forma separada pero simultáneamente con este acto se ha resuelto, dentro de cada clase de acciones, designar como Directores titulares de la clase A a los Señores Roberto G. Vázquez y Martín Basaldúa y como Directores suplentes clase A a los señores Mauricio Blacher y Lionel Bosich; como Directores Titulares de la clase B a los señores Jorge Antonio Caputo y Alejandro Carrera y como directores suplentes clase B a los señores Enrique Spragoon Hernández y Fabio Rozenblum; y designar como Director titular y Director suplente, respectivamente, de la clase C a los Señores Marcelo Maximiliano Petrossi y María Elisa Catani. En cumplimiento de los criterios de independencia establecidos por la normativa de la Comisión Nacional de Valores, se deja constancia que los directores titulares Alejandro Carrera, Martín Basaldua y Marcelo Petrossi y los directores suplentes Enrique Spragoon Hernández y María Elisa Catani revisten el carácter de independientes. Se deja constancia que los directores de la clase C también cumplen con los criterios de independencia establecidos en el artículo 23 del estatuto social. Las asambleas especiales clases A, clase B y clase C adoptaron la resolución por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el punto 8.
8. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2010.

Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A. y propone un presupuesto de $ 50.000 (pesos cincuenta mil). La propuesta es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se pasa a considerar el punto 9 del orden del día.

1. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente informa que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General Nro. 368/01 y sus modificatorias, los Dres. Mario Volman y Hugo Kaplan a ser propuestos como miembros de la Comisión Fiscalizadora revisten el carácter de independientes de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Los Sres. Volman y Kaplan mantienen relaciones profesionales con la sociedad y sus sociedades vinculadas. Los demás miembros a ser propuestos, Dres. Julio A. Cueto Rua, Andrés Mercau Saavedra, María Andrea Rabal y María Eugenia Ramírez, mantienen relaciones profesionales tanto con la sociedad como con su sociedad controlante y controlada, respectivamente. Acto seguido el representante de Il Tevere SA propone se designe como Síndicos Titulares, en el siguiente orden, al Dr. Julio Cueto Rua, Dr. Mario Volman y Dr. Andrés Mercau Saavedra y como Síndicos suplentes a la Dra. María Andrea Rabal, Dr. Hugo Kaplan y Dra. María Eugenia Ramírez. Pide la palabra el Dr. Esteban Ignacio Campastro, representante de la Anses, y manifiesta que sin perjuicio de la renuncia a ejercer el derecho de voto acumulativo, en cumplimiento del artículo 114 de la Ley 24.156, y a propuesta de la Sindicatura General de la Nación mociona para que se vote como integrante titular de la Comisión Fiscalizadora a la Dra. Raquel Orozco y como integrante suplente al Dr. Ricardo Tonet. Se pasa a considerar la propuesta del accionista Il Tevere S.A. la que es aprobada por 64.889.810 votos por la afirmativa. El representante de la Anses se abstuvo de votar. Consecuentemente la moción del accionista Anses devino abstracta. A continuación se pasa a tratar el punto 10 del orden del día.

1. Designación de los Contadores públicos certificantes de los Estados Contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2010 y determinación de su remuneración: El representante de Il Tevere S.A. propone designar como Contadores Certificantes al Dr. Karen Grigorian y/o al Dr. Darío Leisner, miembros ellos del estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., de la documentación contable por el ejercicio a finalizar el 31/12/10. Propone asimismo que la remuneración de los Contadores Certificantes pertenecientes al referido estudio por dichas tareas relativas al ejercicio finalizado el 31/12/09 se fije en la suma de $300.000. La remuneración correspondiente al ejercicio a finalizar el 31/12/10 será determinada en su oportunidad por la Asamblea General que considere dicho ejercicio. Las propuestas de Il Tevere SA resultan aprobadas por unanimidad.

No habiendo más temas por tratar, y siendo las 20.30 horas se da por finalizada la reunión.

Lic. Roberto Vazquez

Gerardo Biritos

Raúl Glavinich

Julio Cueto Rua

Lic. Roberto Vazquez

Presidente