Mirgor — AGM Information 2009

May 5, 2009

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIRGOR SACIFIA, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009 EN SU SEDE SOCIAL.

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta:

Se resolvió que suscriba el acta el Dr. Gerardo Biritos como representante de las acciones clase A y B y el Sr. Oscar Danza como representante de las acciones clase C. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Consideración de la documentación prevista por el art 234 inc 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 38, finalizado el 31 de diciembre de 2008

Se resolvió aprobar los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.

Se resolvió destinar los resultados del ejercicio a la cuenta Resultados No Asignados. Asimismo, se resolvió pasar a nuevo ejercicio el saldo de Resultados no Asignados por la suma de $ 192.370.352.-. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 38 finalizado el 31 de diciembre de 2008

Se resolvió aprobar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora desarrollada durante el ejercicio. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Se resolvió aprobar la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 por la suma de $ 50.000. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Consideración de las remuneraciones a los directores por $2.624.000 (total remuneraciones), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, en exceso de $ 1.070.818 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos:

Se resolvió aprobar la remuneración a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 por la suma de $ 2.624.000. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2009.

Se resolvió aprobar un presupuesto de $50.000 para funcionamiento del Comité de Auditoría.Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se designó como Síndicos Titulares a los Sres. Julio Cueto Rua, Mario Volman y Andrés Mercau Saavedra y como Síndicos Suplentes a la Señora María Andrea Rabal, el Sr. Hugo Kaplan y la Señora María Eugenia Ramírez. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos, y el accionista Anses se abstuvo de votar.

1. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2009 y determinación de su remuneración.

Se resolvió designar como Contadores Certificantes por el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2009 al Dr. Karen Grigorian y/o Dr. Darío Leisner pertenecientes al estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., dejando a criterio de la Asamblea que apruebe dichos estados el monto de su remuneración. Asimismo, por unanimidad, se aprobó la remuneración de los Contadores Certificantes del estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 por la suma de $ 375.000. Votaron por la afirmativa 31.206.100 votos y el accionista Anses se abstuvo de votar.

Dr. Mauricio Blacher

Responsable de Relaciones con el Mercado