Mirgor — AGM Information 2007

Oct 25, 2007

Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Asamblea Especial Clase “A” Nro. 64: En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, a los 22 días del mes de octubre de 2007, siendo las 20:35 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, los Señores accionistas de MIRGOR SACIFIA, cuya nómina consta en el folio 18 y 19 del Libro de Accionistas, Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 2.

Se deja constancia que de acuerdo al citado registro, asisten a la reunión un accionista en representación de las clases A y B, y veintidós accionistas Clase C, uno por sí y veintiuno por representación, registrándose un capital accionario de $ 1.044.607, representado por 10.446.070 acciones ordinarias escriturales que dan derecho a 31.246.070 votos. Preside el acto el Sr. Mauricio Blacher, contándose con la presencia de la Dra. María Eugenia Ramirez en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Contador Alejandro Romano en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se deja constancia que no asiste representante alguno de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día:

1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta: El señor Gerardo Biritos propone que su representada Il Tevere, y el Sr. Oscar Danza, quien concurre en representación de acciones clase C, suscriban el Acta. La propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. Se pasa a considerar el punto 2.
2. Elección de un miembro titular y un miembro suplente del Directorio, en Asamblea Especial de la clase “A” de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.: El Señor Blacher informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Social, se deja constancia que en la Asamblea Especial de las acciones clase A que se celebra en forma simultánea con este acto, se ha resuelto, por unanimidad, designar como Director Titular de la clase A a la Señora Mónica María Caputo y como director suplente clase A al señor Mauricio Blacher por lo que resta del mandato en curso. Se deja constancia asimismo, que con anterioridad a la votación, y de conformidad con lo previsto en las normas de la CNV, se ha dejado constancia que los miembros propuestos revisten condición de “no independientes”. La Asamblea General Ordinaria aprueba todo lo expuesto por unanimidad de los presentes.
3. Consideración de la capitalización del ajuste integral del capital:

Toma la palabra el Sr. Danza y propone capitalizar $4.000.000 de la cuenta ajuste integral del capital, a fin de elevar el capital de la compañía a $6.000.000. La propuesta del Sr. Danza resulta rechazada por mayoría registrándose 31.200.000 votos por la negativa y 46.070 votos por la afirmativa. Pide la palabra el Sr. Gerardo Biritos y manifiesta que Il Tevere S.A. entiende que no es el momento oportuno para emitir acciones liberadas mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital. Desde su punto de vista, dicha emisión, reitera, proveniente de una cuenta ajuste de capital, podría incidir negativamente en el valor de la acción de Mirgor generando de tal forma una exposición perjudicial para la sociedad. Con relación a ello, sostiene que la acción de Mirgor ha alcanzado un elevado valor en el mercado debido al buen desenvolvimiento de la sociedad y una eficaz gestión del directorio. Una eventual reducción en el valor de la acción en el mercado, a causa de la mencionada emisión, podría afectar injustamente la evolución de la acción. Manifiesta además que en un mercado altamente competitivo, con clientes de gran exclusividad, resulta de suma conveniencia para la sociedad mantener un buen nivel de exposición, acorde a su eficiencia y evolución comercial. Por dicha razón, Il Tevere S.A. entiende que no es oportuno capitalizar la cuenta ajuste integral del capital. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, toma la palabra el Sr. Danza y manifiesta que está de acuerdo con lo votado por Il Tevere S.A., no obstante lo cual queda expectante de que dicha capitalización sea efectuada en el futuro.

No habiendo más temas por tratar, y siendo las 22.00 horas se da por finalizada la reunión.

Mauricio Blacher

María Eugenia Ramírez

Gerardo Biritos

Oscar Danza MAURICIO BLACHER