Mirgor — AGM Information 2005

Apr 8, 2005

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2005 a las 10.00 horas (11.00 horas en segunda convocatoria) en la Sede Social, calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro.34, finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 34 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora ($ 10.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
6. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 por $ 439.729 (total remuneraciones), excediendo en $ 52.749 el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en el caso que no se apruebe distribución de dividendos.
7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2005 y determinación de su remuneración.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 25 de abril de 2005. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratará la Asamblea.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ