Mirgor — AGM Information 2004

Dec 27, 2004

Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Asamblea Especial Clase “B” Nro. 58: En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, a los 10 días del mes de diciembre de 2004, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, los Señores accionistas de MIRGOR SACIFIA, cuya nómina consta en el folio 11 del Libro de Accionistas, Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 2.

Se deja constancia que de acuerdo al citado registro, asisten a la reunión un accionista en representación de las clases A y B, no haciéndose presentes accionistas en representación de la clase C, registrándose un capital accionario de $ 1.040.000, representado por 10.400.000 acciones ordinarias escriturales que dan derecho a 31.200.000 votos. Preside el acto el Señor Sergio Velez, contándose con la presencia del síndico Karén Grigorian, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que no asiste representante alguno de la Comisión Nacional de Valores, ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día:

1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta: En atención a que en la presente asamblea general sólo se encuentra presente un representante de las acciones clase A y B, el señor presidente propone que la Dra. Carolina Verónica Baez, en representación de Il Tevere S.A. suscriba el acta. La propuesta es aceptada por unanimidad. Se pasa a considerar el punto 2.
2. Elección de un miembro suplente del Directorio, en Asamblea Especial de la clase ‘B’ de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General Ordinaria: El Señor presidente informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Social, se deja constancia que en la Asamblea Especial de las acciones clase B que se celebra en forma simultánea con este acto, se ha resuelto por unanimidad, designar como Director suplente clase B al señor Alain Marmugi en reemplazo del Sr. Bernard Clapaud, y por lo que resta de su mandato. Así mismo, se deja constancia de que el Sr. Marmugi acepta su cargo por vía epistolar, y fija domicilio especial a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 en la Avenida L. N. Alem 1110, piso 13, Buenos Aires, Argentina La Asamblea General Ordinaria aprueba todo lo expuesto por unanimidad.

No habiendo más temas por tratar, y siendo las 09.30 horas se da por finalizada la reunión.

Sr. Sergio Velez

Dra. Carolina Baez

Dr. Karén Grigorian Dr. Mauricio Blacher

Responsable Relaciones con el mercado