Mirgor — AGM Information 2002

May 16, 2002

Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 55: En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, a los 06 días del mes de mayo de 2002, siendo las 18:30 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, los Señores accionistas de MIRGOR SACIFIA, cuya nómina consta en el folio 8 del Libro de Accionistas, Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 2.

Se deja constancia que de acuerdo al citado registro, asisten a la reunión un accionista en representación de las clases A y B, no haciéndose presentes accionistas en representación de la clase C, registrándose un capital accionario de $ 1.040.000, representado por 10.400.000 acciones ordinarias escriturales que dan derecho a 31.200.000 votos. Preside el acto el Señor presidente Roberto Gustavo Vázquez, contándose con la presencia del síndico Dr. Arturo Lisdero, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que no asiste representante alguno de la Comisión Nacional de Valores, ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día:

1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el acta: En atención a que en la presente asamblea general sólo se encuentra presente un representante de las acciones clase A y B, el señor presidente propone que el Dr. Julio A. Cueto Rua, en representación de Il Tevere S.A. suscriba el acta. La propuesta es aceptada por unanimidad. Se pasa a considerar el punto 2.
2. Consideración de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo previsto por el art. 234 de la Ley 19.550: El Sr. Presidente manifiesta que si bien la presente Asamblea fue convocada dentro del plazo requerido en el art. 234 in fine, es voluntad del Directorio aclarar que en virtud de las modificaciones introducidas por el Decreto 677/01 en su artículo 71, relativo a los plazos de convocatoria, y en el objetivo de dar cumplimiento a los recaudos allí establecidos, fue necesario posponer la celebración de la Asamblea hasta esta fecha. Tratado este punto se aprueba por unanimidad las explicaciones dadas por el señor presidente. A continuación se pasa a tratar el 3 punto del orden del día.
3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 y por las normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico nro. 31 finalizado el 31 de diciembre de 2001: El señor presidente informa que se pusieron a disposición de los señores accionistas en tiempo y forma, los documentos antes identificados, no habiéndose recibido observación alguna con relación a los mismos, y que, no obstante ello, se suministrará cualquier otro dato o aclaración que pudieran solicitar los señores accionistas. Luego de un breve intercambio de opiniones respecto de este punto, se aprueba por unanimidad, la documentación correspondiente al ejercicio económico nro 31 finalizado el 31 de diciembre de 2001. A continuación se pasa a tratar el punto 4 del orden del día.
4. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados: toma la palabra el Dr. Julio A. Cueto Rua y dice que tal como surge de los estados contables aprobados en esta asamblea, el ejercicio arrojó un quebranto de pesos cinco millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres ($ 5.569.653), ascendiendo los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2001 a la suma de $ 27.157.189 (ganancia), los cuales se hallan a disposición de la Asamblea para definir su destino, a continuación propone que los mismos sean pasados a nuevo ejercicio. La asamblea por unanimidad aprueba la propuesta. Se pasa a la consideración del punto 5 del orden del día.
5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio nro. 31 finalizado el 31 de diciembre de 2001: a propuesta del Dr. Julio Cueto Rua y luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del punto 6 del orden del día.
6. Consideración de las remuneraciones a los directores y a la Comisión Fiscalizadora ($ 361.981) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001, el cual arrojó quebrantos Toma la palabra el Dr. Julio Cueto Rúa y propone que la compensación a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por los servicios prestados, pagada o a pagar, si bien el ejercicio cerro el 31 de diciembre de 2001, arrojó un quebranto de $ 5.569.653, sea de $ 361.981, suma ésta que está considerada dentro de los resultados del ejercicio e incluye: a) monto asignado a los directores que no cumplen funciones ejecutivas en la sociedad por $ 20.000, b) monto asignado a la Comisión Fiscalizadora por $ 5.000, c) monto asignado a los directores que cumplen funciones ejecutivas en la Sociedad por $ 336.981. Asimismo, propone, que los honorarios sean distribuidos entre los Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, conforme éstos lo decidan. Por otra parte el Directorio deja constancia que las retribuciones asignadas a sus miembros son adecuadas de acuerdo a los parámetros requeridos por la Resolución General CNV Nº 368/01 y sus modificatorias. El presidente aclara que esta manifestación la realiza en representación del directorio. Tratado este punto, el mismo es aprobado por unanimidad, pasándose a tratar el punto 7 del orden del día.
7. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General: De conformidad con lo establecido por el artículo 11 enl Estatuto social, se deja constancia que en las Asambleas Especiales de las acciones clase A y B que se celebran en forma separada pero en forma simultáneamente con este acto, se ha resuelto por unanimidad, dentro de cada clse de acciones, designar como Directores titulares de la clase A a los Señores Roberto Gustavo Vázquez y José Luis Caputo, como Directores suplentes clase A a los señores Jorge Antonio Caputo y Diego García Villanueva, designar como Directores Titulares de la clase B a los señores Andre Gold y Pablo Plesko y como directores suplentes clase B a los señores Bernard Clapaud y Jean Francoise Vingre. Se deja constancia que en forma previa a la votación se informó que los directores elegidos por las clases A y B revestían el carácter de “no independientes” de acuerdo a los criterios establecidos por la Resolución General CNV Nro. 368/01 y sus modificatorias Se deja constancia asimismo que no existiendo quorum para la asamblea especial de la clase C convocada en segunda convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Social, corresponde designar a los Directores Titulares y Suplentes Clase C en el ámbito de esta Asamblea General. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar como Director Titular y Director Suplente respectivamente a los Señores Alejandro Carrera y Eduardo García Teran. Se deja constancia asimismo que los directores elegidos por la clase C revisten el carácter de “independientes”, de acuerdo a los criterios establecidos por la Resolución General de la CNV antes mencionada. . A continuación se pasa a tratar el punto 8.
8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora: En cumplimiento por lo dispuesto por la Resolución General Nro. 368/01 y sus modificatorias , se informa que los miembros de la Comisión Fiscalizadora propuestos a continuación revisten el carácter de independientes de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que los mismos son socios del Estudio “Henry Martin, Lisdero y Asociados” y que a su vez son contadores certificantes de Mirgor SACIFIA, de su controlante Il Tevere S.A. y de su controlada Interclima S.A:. Por unanimidad se designa como Síndicos Titulares a los Señores Arturo Lisdero, Adolfo Lázara y Santos Sarnari y como Síndicos suplentes a los Sres. Ricardo Demattei, Carlos Majlis y Jorge Puricelli. A continuación se pasa a tratar el punto 9 del orden del día.
9. Designación de los Contadores públicos certificantes de los Estados Contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2002 y determinación de su remuneración: por unanimidad se resuelve designar al estudio Henry Martin, Lisdero y Asociados como auditores contables externos para los trabajos de auditoría de la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2002. La remuneración del referido estudio por dichas tareas relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 se fijó en la suma de $ 62.000. La remuneración correspondiente al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2002 serán determinadas en su oportunidad por la asamblea General que considere dicho ejercicio.

No habiendo más temas por tratar, y siendo las 20.00 horas se da por finalizada la reunión.