Miraial Co.,Ltd

AGM Information • Apr 30, 2024

 臨時報告書_20240430094827

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月30日
【会社名】	ミライアル株式会社
【英訳名】	Miraial Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　兵部　匡俊
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋一丁目24番１号
【電話番号】	03-3986-3782
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部長　　板羽　恒
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋一丁目24番１号
【電話番号】	03-3986-3782
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部長　　板羽　恒
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02477 42380 ミライアル株式会社 Miraial Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02477-000 2024-04-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240430094827

１【提出理由】

当社は、2024年４月25日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年４月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、兵部匡俊、加藤孝政、後藤愛の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、木部永二、松永夏也、渡邊寛の各氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	59,444	1,923	0	（注）１	可決（96.87％）
第２号議案				（注）２
兵部　匡俊	60,421	946	0		可決（98.46％）
加藤　孝政	59,903	1,464	0		可決（97.61％）
後藤　愛	59,966	1,401	0		可決（97.72％）
第３号議案				（注）２
木部　永二	57,167	4,200	0		可決（93.16％）
松永　夏也	60,617	750	0		可決（98.78％）
渡邊　寛	60,768	599	0		可決（99.02％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

以　上