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Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)미래아이앤지

주주총회소집공고

2026 년 3월 16일
회 사 명 :	주식회사 미래아이앤지
대 표 이 사 :	김학수
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로648(삼성동)
	(전 화)02-3470-4400
	(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김학수
	(전 화)02-3470-4522

주주총회 소집공고(제55기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1.일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10:30

2.장 소 : 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원

3.회의목적사항

<보고 안건> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제55기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박우람 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이수형 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박건수 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김훈엽 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박찬섭 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후5시 (기간 중 24시간 이용가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표관리시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장｛주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인도장 또는 싸인(주주의 개인인감증명서 또는 신분증 사본, 개인신분 확인서류 첨부)｝, 대리인의 신분증

8. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

2026년 3월 16일

서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

주식회사 미래아이앤지 김학수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
서갑원(출석률:67%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.10	제54기 내부결산 재무제표 승인의 건	참석
2	2025.02.10	대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	불참
3	2025.03.11	제54기 정기주주총회 소집 결의 건	참석
4	2025.03.11	자기주식보고서 승인의 건	참석
5	2025.10.27	보유 전환사채 만기연장의 건	참석
6	2025.12.15	제55기 정기주주총회 기준일 설정의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	42,000,000	42,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
임대매출	㈜판타지오 (관계기업)	2025.01.01~2025.12.31	513	4.38
임대매출	㈜인콘 (기타 특수관계인)	2025.01.01~2025.12.31	595	5.08
임대매출	㈜빌리언스 (기타 특수관계인)	2025.01.01~2025.12.31	438	3.74

※ 상기 비율은 2024년도 개별재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
임대매출	㈜인콘 (기타 특수관계인)	2025.01.01~2025.12.31	595	5.08

※ 상기 비율은 2024년도 개별재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 솔루션사업

4차 산업혁명 시대를 맞아 전 산업은 점점 더 고도화되고 있으며 주요 IT서비스사들은 전통적인 시스템통합(SI) 사업중심에서 클라우드와 AI(Artificial Intelligence), 이를 기반으로 하는 특화S/W를 위한 기술개발에 총력을 다하고 있습니다.

금융시장 또한 다양하면서도 급격한 환경 변화로 인하여 금융기관 및 기업들은 이러한 변화에 효율적으로 대응하기 위한 방안을 지속적으로 모색하고 있는 형국입니다. 보다 안정적인 금융거래, 지능화되고 있는 금융 범죄 및 사고에 대한 예방, 해외투자의 확대 등과 더불어 급변하는 국제 금융시장의 환경 변화에 대해 능동적으로 대응할 수 있는 시스템 구축에 대한 요구가 지속적으로 이어져 왔습니다.

이에 대하여 당사는 금융기관 및 기업들을 대상으로 하여 다양한 사업을 수행하고 있는데, 대표적인 사업으로는 전 세계의 국가 간 자금결제 및 무역 외환업무 등 금융거래 수행의 표준으로 사용되고 있는 "SWIFT 메시지"의 송/수신 처리 관련 솔루션과 "자금세탁방지" 관련 솔루션 및 금융기관들의 “해외투자업무" 관련 솔루션들을 공급·구축하는 사업입니다.

중앙은행을 비롯하여 국내 시중은행들과 각종 금융기관(증권사, 보험사, 증권예탁원 등) 및 기업들은 당사에서 공급·구축한 "SWIFT 솔루션" 및 "SWIFT 메시지 처리 시스템(eNisis)"을 통하여 국제 간의 금융거래를 안정적으로 수행하고 있으며, "자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)"을 통해 다양해지고 있는 각종 국제 규제에 대응하고 있으며, "해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)"을 기반으로 하여 원활한 투자 업무를 수행하고 있습니다.

특히 최근에는 SWIFT 또한 ISO20022 국제메시지표준 방식으로 변경을 공표하였으며, XML방식으로 메시지 처리시스템을 업그레이드하여야 하는 상황입니다. 이는 당사 주요 고객사에 많은 사업기회를 부여하고 있습니다.

지속적인 진화가 이루어지고 있는 금융시장의 변화에 맞춰서, 당사는 축적된 기술력과 경험 및 관련 인력을 근간으로 하여, 현재 보유중인 솔루션(eNisis)를 지속적으로 고도화 하고 전세계적 트랜드인 클라우드와 AI(Artificial Intelligence) 기술을 접목하는데 있어 혁신적인 노력을 하고 있습니다. 현재 이러한 노력의 성과가 상당부분 이루어지고 있으며 기존 시장에서의 확장성을 보다 높임과 더불어 신규 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다.

2) B&E사업B&E사업은 대형 코스메틱업체 및 엔터업체를 중심으로 많은 수요를 창출하고있으며, 또한 많은 중소업체들이 도전하고 틈새시장을 확보하기 위해 노력하고 있는 시장입니다. 국내를 넘어서 해외시장에서도 국내 코스메틱의 우수성을 인정 받고 있으며, 엔터 관련 관심과 매출 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 한류의 중심이었던 중국시장이 한한령에 의해 잠시 봉쇄되었으나 그 관심은 줄어 들지 않고 있으며, 금번 중국의 한국에 대한 한류금지령이 점차 완화되고 해제되어 가는 시점으로 코스메틱 및 엔터관련 관심이 확대되어 활발한 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 솔루션사업

은행권의 IT구축 업무는 크게 대상 프로젝트에 대한 “컨설팅(설계)”, “해당 Product Sale”, “해당 프로젝트Site에 대한 Implementation(SI구축형태)”, “시스템 구축 이후의 유지보수(Maintenance)” 등 4가지로 구분할 수 있는데, 당사의 경우 SWIFT중심의 Product Sale과 Maintenance부문이 주력사업이었습니다.

현재의 시장 흐름을 살펴보면, 국내외 금융기관뿐만 아니라 기업에 이르기까지 “SWIFT 메시지”를 이용한 안정적이고 효율적인 국제 간의 금융거래에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세와 같이 기존의 “SWIFT 시스템”을 사용중인 기관의 안정적인 SWIFT 인프라 운영에 대한 요구는 더욱 증대되고 있으며, 신규로 “SWIFT 시스템”을 도입하고자 하는 기관은 점진적으로 증가하고 있습니다. 당사는 현황에 대응하고자, 기존의 “XiT(당사에서 자체 개발한 SWIFT 메시지 처리 시스템의 초기 버전)”을 대체하고, SWIFT이외의 신규 시장에 진입하기 위하여 개발된 “eNisis(당사에서 자체 기술로 개발한 각종 메시지 처리 시스템의 현재 버전)”는 SWIFT에 의존하던 XiT과 달리 모든 금융 전반의 전문처리 시스템으로 역할을 확장 가능하도록 하였으며, XiT의 교체 시장 및 신규 기업, 증권사 시장 등에 새로운 영업이 발생하고 있어 지속적인 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다.

이와 더불어 금융시장의 급격한 환경 변화에 따르는 각종 국제적 규제의 증가 및 다양한 요구들에 대응하기 위한 “자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)”과 “해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)”의 고도화 및 업그레이드 구축 수요도 꾸준히 이어지고 있습니다.

또한, 당사는 신규 비즈니스로 분산환경에 입각한 새로운 플랫폼인 블록체인 프로젝트(PJT: BlockChain)에 역량을 집중할 예정입니다. 향후 국제금융시장은 새로운 플랫폼으로 변화할 것이며, 저희도 이미 관련업체와 블록체인 부문 파트너쉽 협업 및 당사의 지속적인 연구개발을 통해 금융 IT사업의 다각화에도 노력하고 있습니다.또한, 지능화 되고 있는 국제 금융 거래 시장에서 해킹을 미연에 방지하는 기능을 가진 AI(Artificial Intelligence)프로그램으로 ML(Machine Learning)을 이용하여 송금의 패턴을 분석하고 의심스러운 Payment(송금) 거래를 원천적으로 봉쇄하는 기능을 제공하는 AI 기반 송금패턴분석 의심거래차단 자체솔루션 개발(PJT: Paybot Payment Fraud AI)을 통해 사업영역 확장을 추진해 나갈 것입니다.

2) B&E사업 당사 B&E사업은 한류에 대한 세계적인 관심이 꾸준히 증가하여 각각의 단일상품이 아닌 엔터테엔먼트사업인 드라마 및 연예기획 등을 통하여 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 매출을 발생 시켜 나갈것입니다. 그에 발맞춰 다양한 콘텐츠를 개발하여 관련 사업들에 대해 마케팅을 시도할 에정이나 기존 선점회사들과의 간격을 줄이기가 쉽지 않은 상황으로 본 사업부문에 전념 하여 사업을 활성화 하지 못하고 있는 실정입니다. 또한 본점 이전으로 인한 건물 입주에 따라 건물 관리를 위한 사업영역을 추가하여 운영중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 솔루션사업부문, B&E사업부문 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 솔루션사업공식적인 점유율 집계자료는 없으나, “SWIFT 솔루션”과 “SWIFT 메시지 처리 시스템”을 국내에 최초로 도입 및 구축하였다는 선점효과와 더불어 관련 인력 및 다수의 구축 사례를 통한 시장의 신뢰도를 확보하고 있다는 점에서 당사의 솔루션사업이 관련 업계에서는 지배적인 위치를 점하고 있다고 볼 수 있습니다.2) B&E사업당사의 B&E사업부문의 많은 매출부문을 차지하고 있는 실정인 바 시장점유율을 확인 할수 가 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 솔루션사업

2009년부터 시행된 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률”로 인하여 업무 영역간에 장벽이 없어짐에 따라 외환 관련 솔루션에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다.

국내 기업들의 글로벌화가 가속화됨에 따라 SWIFT망을 통한 자체 자금관리 솔루션을 구축하고자 하는 기업들의 수요 또한 증가하고 있습니다.

2) B&E사업미용 및 엔터사업은 많은 선도 브랜드 및 대형업체들이 선점하고 있습니다. 또한 중국시장의 포화 및 제재로 인해 작은 군소기업들은 고전을 하고 있습니다. 이에 당사 사업부에서는 다품종 소량생산으로 브랜드 가치를 높일수 있고 유행에 민감한 독특한 제품 및 콘텐츠를 개발하여 매출확대에 기여하고자 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)재무제표

재무상태표
제 55 기 2025년 12월 31일 현재
제 54 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목	주석	제 55 기	제 54 기
자 산
유동자산		18,954,013,844	14,950,027,707
현금및현금성자산	4,9	9,812,699,755	6,128,952,956
기타유동금융자산	4,9,10,35	7,798,279,912	7,039,182,500
매출채권	5,9	157,448,787	757,266,737
기타수취채권	6,9,35	523,674,992	553,356,987
기타유동자산	8	618,877,958	425,130,037
당기법인세자산		43,032,440	46,138,490
비유동자산		51,580,340,560	59,917,161,878
기타비유동금융자산	4,9,10,35	5,206,407,074	5,165,211,334
관계기업투자	11	24,387,841,925	29,269,883,801
투자부동산	14,15	9,910,735,887	11,659,689,278
유형자산	12	213,153,196	168,782,962
무형자산	13	3,785,936,327	3,785,936,327
사용권자산	14	4,438,275,349	5,318,611,799
장기기타수취채권	6,9	2,011,768,118	1,859,208,781
기타비유동자산	8	858,000,000	1,002,000,000
이연법인세자산	33	768,222,684	1,687,837,596
자산총계		70,534,354,404	74,867,189,585
부 채
유동부채		7,010,036,009	5,234,827,463
매입채무및기타지급채무	9,16	424,895,051	372,344,882
기타유동금융부채	9,17,35	1,608,000,000	600,000,000
유동성리스부채	14	2,410,812,253	2,255,453,855
기타유동부채	18,28	2,068,634,380	1,594,418,633
파생상품부채	9,19	497,694,325	412,610,093
비유동부채		14,881,683,297	18,660,219,012
확정급여부채	20	85,458,276	454,655,053
충당부채	21	492,958,948	483,485,633
비유동성리스부채	14	14,303,266,073	16,714,078,326
기타비유동금융부채	9,17,35	-	1,008,000,000
부채총계		21,891,719,306	23,895,046,475
자 본
자본금	23	14,439,304,000	14,439,304,000
자본잉여금	24	51,227,681,845	51,231,974,678
기타자본구성요소	25	(4,654,309,919)	(4,649,386,298)
기타포괄손익누계액	26	2,160,385,001	2,097,508,429
이익잉여금(결손금)	27	(14,530,425,829)	(12,147,257,699)
자본총계		48,642,635,098	50,972,143,110
부채와자본총계		70,534,354,404	74,867,189,585

포괄손익계산서
제 55 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 54 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목	주석	제 55 기	제 54 기
매출액	28,35	14,128,766,686	11,702,648,807
매출원가	30	6,701,969,351	6,200,355,549
매출총이익		7,426,797,335	5,502,293,258
판매비와관리비	29,30	3,628,107,248	3,489,215,543
영업이익		3,798,690,087	2,013,077,715
기타수익	31	129,894	709,442
기타비용	31	732,775,940	3,813,641,172
금융수익	32	1,211,039,117	1,139,031,594
금융비용	32	1,380,334,257	2,339,696,405
지분법손익	11	(4,341,158,646)	(3,096,133,369)
법인세차감전순손익		(1,444,409,745)	(6,096,652,195)
법인세비용	33	1,155,323,484	1,941,540,521
당기순손익		(2,599,733,229)	(8,038,192,716)
기타포괄손익		279,441,671	(122,188,956)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소		55,806,121	(20,005,265)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		96,839,792	(131,695,694)
관계기업 이익잉여금에 대한 지분		160,758,978	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	11	(33,963,220)	29,512,003
당기총포괄손익		(2,320,291,558)	(8,160,381,672)
주당순손익	34
기본주당순손익		(95)	(300)
희석주당순손익		(95)	(300)

자본변동표
제 55 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 54 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
2024.1.1 (기초자본)	13,941,792,000	50,734,497,974	(4,649,618,192)	(621,778,627)	(1,263,494,085)	58,141,399,070
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	(8,038,192,716)	(8,038,192,716)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(20,005,265)	(20,005,265)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	-	-	-	2,689,775,053	(2,821,470,747)	(131,695,694)
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	29,512,003	-	29,512,003
총포괄손익 합계	-	-	-	2,719,287,056	(10,879,668,728)	(8,160,381,672)
유상증자	497,512,000	499,427,080	-	-	-	996,939,080
관계기업의 자본잉여금 변동에 대한 지분	-	(1,950,376)	-	-	-	(1,950,376)
관계기업의 기타자본 변동에 대한 지분	-	-	231,894	-	-	231,894
관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	-	-	-	-	(4,094,886)	(4,094,886)
소유주와의 거래 합계	497,512,000	497,476,704	231,894	-	(4,094,886)	991,125,712
2024.12.31 (기말자본)	14,439,304,000	51,231,974,678	(4,649,386,298)	2,097,508,429	(12,147,257,699)	50,972,143,110
2025.1.1 (기초자본)	14,439,304,000	51,231,974,678	(4,649,386,298)	2,097,508,429	(12,147,257,699)	50,972,143,110
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(2,599,733,229)	(2,599,733,229)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	55,806,121	55,806,121
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	-	-	-	96,839,792	-	96,839,792
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	(33,963,220)		(33,963,220)
관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	-	-	-		160,758,978	160,758,978
총포괄손익 합계	-	-	-	62,876,572	(2,383,168,130)	(2,320,291,558)
관계기업의 자본잉여금 변동에 대한 지분	-	(4,292,833)	-	-	-	(4,292,833)
관계기업의 기타자본 변동에 대한 지분	-	-	(4,923,621)	-	-	(4,923,621)
소유주와의 거래 합계	-	(4,292,833)	(4,923,621)	-	-	(9,216,454)
2025.12.31 (기말자본)	14,439,304,000	51,227,681,845	(4,654,309,919)	2,160,385,001	(14,530,425,829)	48,642,635,098

현금흐름표
제 55 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 54 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목	주석	제 55 기	제 54 기
영업활동 현금흐름		7,263,225,072	5,100,351,815
영업으로부터 창출된 현금흐름	36	7,262,496,680	4,785,083,188
이자의 수취		281,928,528	301,858,357
법인세의 환급		(287,330,136)	7,280,270
배당금의 수취		6,130,000	6,130,000
투자활동 현금흐름		(86,735,324)	(5,222,608,994)
단기대여금의 감소		-	1,250,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		110,286,861	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소		-	1,887,276,930
유형자산의 처분		-	(1,300,000)
보증금의 감소		300,000	21,979,000
단기대여금의 증가		-	(30,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(78,222,185)	-
관계기업투자주식의 취득		-	(7,022,003,234)
비품의 취득		(119,100,000)	(49,911,690)
보증금의 증가		-	(29,900,000)
재무활동 현금흐름		(3,477,249,624)	(2,569,429,534)
임대보증금의 증가		-	208,000,000
임대보증금의 감소		-	(300,000,000)
리스부채의 상환		(3,477,249,624)	(3,474,368,614)
유상증자		-	999,999,120
주식발행비용의 발생		-	(3,060,040)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(15,493,325)	11,575,007
현금의 증가(감소)		3,683,746,799	(2,680,111,706)
기초의 현금		6,128,952,956	8,809,064,662
기말의 현금		9,812,699,755	6,128,952,956

이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)
제 55 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 54 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 미래아이앤지 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기
1. 미처리결손금	(14,530,426)	(12,147,258)
전기이월미처분이익잉여금	(12,147,258)	(1,263,494)
당기순이익(손실)	(2,599,733)	(8,038,193)
보험수리적이익(손실)	55,806	(20,005)
관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	160,759	(4,095)
기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	(2,821,471)
2. 결손금 처리액	-	-
3. 차기이월미처리결손금	(14,530,426)	(12,147,258)

※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~71. (기재생략) 72. 기타 위 각호와 관련된 사업 73. 상기 각 호에 부대되는 일체의 제품개발, 설계, 제조, 수리, 판매, 수출입 및 대리판매업, 공사도급	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~71. (현행과 동일) 72. 반도체 소재 및 장비업 73. 기타 위 각호와 관련된 사업 74. 상기 각 호에 부대되는 일체의 제품개발, 설계, 제조, 수리, 판매, 수출입 및 대리판매업, 공사도급	- 사업목적 추가
제10조의 2 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 임·직원에게 발행할 주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. 2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. 4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 30를 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 주식발행총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. 5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 가격 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2) 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 6. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하고 결의일로부터7년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 7. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1) 당해 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2) 당해 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3) 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4) 기타 주식매수선택권을 부여받은자와 체결한 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우	제10조의 2 (주식매수선택권) 1. 이 회사는 임·직원에게 발행할 주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. 2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. 4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 30를 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 주식발행총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. 5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 가격 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2) 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 6. 주식매수선택권은 이를 부여하는 1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하고 결의일로부터7년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 7. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1) 당해 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2) 당해 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3) 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4) 기타 주식매수선택권을 부여받은자와 체결한 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우	-조문 수정
제20조 (소집지) 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지 및 개최방식 ) 1. 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	-개정 상법 반영
제26조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-개정 상법 반영
제29조 (이사 및 감사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상에서 4명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 2. 이 회사의 감사는 1명으로 한다. 3. 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상에서 4명 이하로 하고 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다. 2. 이 회사의 감사는 1명으로 한다. 3. 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	-개정 상법 반영
제30조 (이사 및 감사의 선임) 1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사후보자의 선출은 이사회에서 이사가 과반수 이상 참석, 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 3. 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. 또한 이사의 해임은 출석한 주주 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 기업매수를 목적으로 한 이사 및 감사를 해임하는 사항에 대해서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4의 수와 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여야 한다. 4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 아니한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제30조 (이사 및 감사의 선임) 1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사후보자의 선출은 이사회에서 이사가 과반수 이상 참석, 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자중 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. 또한 이사의 해임은 출석한 주주 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 이사 및 감사를 해임하는 사항에 대해서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4의 수와 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여야 한다. 4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 아니한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	-조문 수정
제32조 (이사 및 감사의 보선) 1. 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 사외이사가 해임. 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 후에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사 및 감사의 보선) 1. 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 독립이사가 해임. 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 후에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	-개정 상법 반영
제34조 3 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경) 1. 이 회사는 주주총회 보통결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제34조 3 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경) 1. 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	-개정 상법 반영
(신설)	제34조 4 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	- 개정 상법 이사의 충실의무 확대
제44조 2 (주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제44조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1) 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2) 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3) 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4) 상법 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	-개정 상법 반영
제45조 (이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제45조 (이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 4. 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제43조 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	-조문 수정
부 칙 (신설)	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일에 승인한 날부터 시행한다. 제2조 (소집지) 제20조, 제26조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제34조의3의 독립이사 명칭은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항 의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호. 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	- 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박우람	1979.01.10	사내이사	아니오	없음	이사회
이수형	1981.02.21	기타비상무이사	아니오	없음	이사회
박건수	1965.10.06	사외이사	아니오	없음	이사회
김훈엽	1973.07.30	사외이사	아니오	없음	이사회
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박우람	경영인	2018 ~ 20212021 ~ 2025	인하대학교 물류학 석사인하대학교 경제통상학과이지스자산운용 팀장이지스투자파트너스 상무	없음
이수형	경영인	2016 ~ 20192018 ~ 현재2026 ~ 현재	서울대학교 법과대학한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사에이케이파트너스자산운용 대표이사스텔라프라이빗에쿼티 의장	없음
박건수	공무원	1991 ~ 20192019 ~ 2023	미주리대학교 경제학 박사서울대학교 경영학 석사산업통상자원부 산업정책실장한국산업기술대학교 총장	없음
김훈엽	의사	2008 ~ 20252025 ~ 현재	서울대학교 의과대학고려대학교 의과대학 국제진료센터장고려대학교 의과대학 대외협력실장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박우람	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이수형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박건수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김훈엽	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박건수 후보자 : 정부 부처와 학계에서 쌓은 정책 수립 및 교육 경영 노하우를 활용하여, 회사의 대외 정책 대응력을 강화하고 경영 전략의 객관성을 검증하는 데 주력할 것임 김훈엽 후보자 : 의료계의 전문적인 시각에서 회사의 진단 기술 경쟁력을 점검하고, 글로벌 의료 표준에 부합하는 경영이 이루어지도록 감시와 조언을 아끼지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우람(사내이사) : 이지스투자파트너스 및 이지스자산운용 등 대형 자산운용사에서의 투자 실무 경험을 바탕으로, 회사의 효율적인 자산 운용과 신규 투자 기회 발굴에 기여할 적임자로 판단됨.

이수형(기타비상무이사) : 변호사 출신의 경영인으로서 법률 전문성과 PEF 운영 경험(스텔라프라이빗에쿼티)을 동시에 갖추고 있어, 이사회의 전략적 의사결정과 법률 리스크 관리에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됨.

박건수(사외이사): 산업통상자원부 산업정책실장 및 한국산업기술대학교 총장을 역임한 경제/정책 전문가로서, 거시적 관점의 산업 트렌드 분석과 정책 자문을 통해 회사의 미래 성장 동력 확보를 도울 것으로 판단됨.

김훈엽(사외이사) : 의과대학 교수 및 의료 현장 전문가로서 바이오/진단 산업에 대한 전문 지식을 바탕으로 제품 개발 및 시장 전략 수립에 핵심적인 자문을 제공할 것으로 기대됨.

확인서 확인서_박우람.jpg 확인서_박우람

확인서_이수형.jpg 확인서_이수형

확인서_박건수.jpg 확인서_박건수

확인서_김훈엽.jpg 확인서_김훈엽

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박찬섭	1955-08-14	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박찬섭	경영인	1995 ~ 2016	인하대학교 경영학과풍림산업 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박찬섭	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박찬섭(감사) : 풍림산업 등 주요 기업에서의 오랜 경영 실무 경험을 기반으로, 회사의 재무 건전성을 엄격히 감시하고 주주 가치를 보호하는 감사 업무 수행의 적임자임.

확인서 확인서_박찬섭.jpg 확인서_박찬섭

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	320백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	44백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.miraeing.co.kr -> 회사소개 -> 재무정보 -> IR공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

★ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후5시 (기간 중 24시간 이용가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표관리시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리★ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 해당사항 없음.