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MiraeING.Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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미래아이앤지/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 용산구 소월로375 남산예술원
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-사업목적 추가 및 개정상법, 기타 조문 정비
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 박우람 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이수형 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박건수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김훈엽 선임의 건
제4호 의안	감사 선임의 건	비상근감사 박찬섭 선임의 건
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우람	1979-01	3	신규선임	- 인하대학교 물류학 석사 - 인하대학교 경제통상학과 - 전)이지스투자파트너스 상무 - 전)이지스자산운용 팀장
이수형	1981-02	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 - 전)한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사 - 현)에이케이파트너스자산운용 대표이사 - 현)스텔라프라이빗에쿼티 의장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박건수	1965-10	3	신규선임	- 미주리대학교 경제학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 전)산업통상자원부 산업정책실장 - 전)한국산업기술대학교 총장	-
김훈엽	1973-07	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학 - 전)고려대 의과대학 국제진료센터장 - 현)고려대 의과대학 대외협력실장	-

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박찬섭	1955-08	3	신규선임	비상근	- 인하대학교 경영학과 - 전)풍림산업 이사

[사업목적 변경 세부내역]


구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	반도체 소재 및 장비업		-사업확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-