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Mar 11, 2019

미래아이앤지/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 용산구 소월로 375 남산예술원
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      가.감사의 감사보고      나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고    2. 부의안건   가.제1호 의안: 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제                  표 및 연결재무제표 승인의 건     나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면분할(1주 500원->100원) 등)   다.제3호 의안 : 자본금 감소의 건   라.제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건      마.제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2019-03-11 주식분할 결정 2019-03-11 감자결정