MiraeING.Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

미래아이앤지/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 용산구 소월로375 남산예술원
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가.제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이태실) 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학수	1977-07	3	재선임	前 ㈜엔케이물산 사내이사 前 ㈜케이바이오컴퍼니(구,골드퍼시픽)사내이사 現 ㈜판타지오 이사 現 ㈜미래아이앤지 대표이사
김인환	1957-04	3	재선임	現 ㈜남산물산 이사 現 휴마시스㈜ 이사 現 ㈜미래아이앤지 이사
남궁정	1990-02	3	재선임	現 ㈜브알라 이사 現 ㈜판타지오 이사 現 ㈜미래아이앤지 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서갑원	1962-06	3	재선임	前 제17, 18대 국회의원 前 국민대학교 행정대학원 특임교수 前 신한대학교 총장 前 대한전기협회 부회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이태실	1959-11	3	재선임	비상근	前 PT Kopolco Indonesia 관리이사 前 ㈜엔케이물산 상무이사 現 ㈜미래아이앤지 감사