Miraeasset Maps REIT 1 Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 08월 13일
권 유 자:	성 명: (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33, 타워1, 12층전화번호: 02-6355-8932
작 성 자:	성 명: 안 중 혁부서 및 직위: 미래에셋자산운용(주) REITs운용본부 선임매니저전화번호: 02-6355-8932

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사본인2024년 08월 13일2024년 08월 28일2024년 08월 18일위탁제8기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

국민은행(미래에셋자산운용)최대주주보통주3,668,12314.68최대주주-3,668,12314.68-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)보통주0자산관리사 직원--최효선(신한펀드파트너스(주))보통주0사무수탁사 직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)개인0-자산관리사 직원--최효선(신한펀드파트너스(주))개인0-사무수탁사 직원--

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 08월 13일2024년 08월 18일2024년 08월 27일2024년 08월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 8월 18일 9시 ~ 2024년 8월 27일 17시한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

미래에셋맵스리츠https://www.maps1reit.miraeasset.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효선(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0521

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 08월 28일(수) 오전 10시서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 8월 18일 오전 9시부터 2024년 8월 27일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.maps1reit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2024년 08월 27일(화요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효선(우.07325)5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일시 : 2024년 08월 28일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장

□ 제8기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건제2호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

제4호 의안 : 당해연도(제9기 및 제10기) 사업계획 승인의 건제5호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 8월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8(당) 기 : 2024년 05월 31일 현재
제 7(전) 기 : 2023년 11월 30일 현재
(단위 : 원)

과목	제8(당) 기말	제7(전) 기말
자산
유동자산	13,044,820,512	10,013,816,883
현금및현금성자산	2,936,958,284	5,132,334,501
당기손익-공정가치측정금융자산	4,817,356,173	-
기타유동금융자산	5,250,627,231	4,855,802,463
기타유동자산	20,868,124	13,520,199
당기법인세자산	19,010,700	12,159,720
비유동자산	291,220,926,485	282,025,752,393
당기손익-공정가치측정금융자산	11,890,000,000	1,000,000,000
투자부동산	279,330,926,485	281,025,752,393
자산 총계	304,265,746,997	292,039,569,276
부채
유동부채	152,740,781,436	2,223,608,682
기타유동금융부채	1,009,986,063	999,639,436
기타유동부채	1,189,886,846	1,223,969,246
유동성장기차입금	150,540,908,527	-
비유동부채	48,442,164,521	198,746,147,453
장기차입금	-	150,256,135,472ㅅ
임대보증금	38,147,640,862	37,692,847,346
기타비유동부채	10,294,523,659	10,797,164,635
부채 총계	201,182,945,957	200,969,756,135
자본
자본금	24,995,105,000	20,100,000,000
자본잉여금	81,840,631,380	73,822,478,143
이익잉여금(결손금)	(3,752,935,340)	(2,852,665,002)
자본 총계	103,082,801,040	91,069,813,141
자본과 부채 총계	304,265,746,997	292,039,569,276

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8(당) 기 : 2023년 12월 01일부터 2024년 05월 31일까지
제 7(전) 기 : 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지
(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
영업수익	6,554,261,130	10,908,521,649
영업비용	2,262,475,536	2,811,039,783
영업이익	4,291,785,594	8,097,481,866
금융수익	93,951,602	29,046,551
금융비용	2,552,407,533	2,545,416,449
기타수익	-	5
기타비용	1	-
법인세비용차감전순이익	1,833,329,662	5,581,111,973
법인세비용	-	-
당기순이익	1,833,329,662	5,581,111,973
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	1,833,329,662	5,581,111,973
주당순손익
기본 및 희석주당순손익	77	278

<자 본 변 동 표>

제 8(당) 기 : 2023년 12월 01일부터 2024년 05월 31일까지
제 7(전) 기 : 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지
(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	결손금	합계
2023.06.01(전기초)	20,100,000,000	73,822,478,143	(5,338,376,975)	88,584,101,168
당기순이익	-	-	5,581,111,973	5,581,111,973
배당금의 지급	-	-	(3,095,400,000)	(3,095,400,000)
2023.11.30(전기말)	20,100,000,000	73,822,478,143	(2,852,665,002)	91,069,813,141
2023.12.01(당기초)	20,100,000,000	73,822,478,143	(2,852,665,002)	91,069,813,141
유상증자	4,895,105,000	8,018,153,237	-	12,913,258,237
당기순이익	-	-	1,833,329,662	1,833,329,662
배당금의 지급	-	-	(2,733,600,000)	(2,733,600,000)
2024.05.31(당기말)	24,995,105,000	81,840,631,380	(3,752,935,340)	103,082,801,040

<현 금 흐 름 표 >

제 8(당) 기 : 2023년 12월 01일부터 2024년 05월 31일까지
제 7(전) 기 : 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지
(단위 : 원)

과목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,267,061,416	2,705,459,247
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,014,666,620	4,507,293,759
법인세비용차감전순이익	1,833,329,662	5,581,111,973
조정사항	4,129,558,577	4,211,195,805
감가상각비	1,694,825,908	1,694,825,907
이자비용	2,552,407,533	2,545,416,449
이자수익	(28,691,299)	(29,046,551)
배당금수익	(23,723,262)	-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(65,260,303)	-
영업활동 관련 자산부채의 변동	(948,221,619)	(5,285,014,019)
미수수익의 감소(증가)	(406,412,868)	(4,843,372,470)
선급비용의 감소(증가)	(7,347,925)	7,188,785
부가세예수금의 증가(감소)	(34,082,400)	43,734,152
미지급금의 증가(감소)	(352,000)	2,200,000
미지급비용의 증가(감소)	2,614,550	7,876,490
선수수익의 증가(감소)	(502,640,976)	(502,640,976)
이자의 지급	(1,804,756,885)	(1,836,821,918)
이자의 수취	40,279,399	40,659,056
배당금 수입	23,723,262	-
법인세의 환급	(6,850,980)	(5,671,650)
투자활동으로 인한 현금흐름	(15,642,095,870)	(1,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(18,390,000,000)	(1,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,747,904,130	-
재무활동으로 인한 현금흐름	10,179,658,237	(3,095,400,000)
유상증자	12,913,258,237	-
배당금 지급	(2,733,600,000)	(3,095,400,000)
현금및현금성자산의 순증가	(2,195,376,217)	(1,389,940,753)
기초 현금및현금성자산	5,132,334,501	6,522,275,254
당기말 현금및현금성자산	2,936,958,284	5,132,334,501

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 8(당) 기 : 2023년 12월 01일부터 2024년 05월 31일까지
제 7(전) 기 : 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
미처리결손금	(3,752,935)	(2,852,665)
전기이월미처리결손금	(5,586,265)	(8,433,777)
당기순손익	1,833,330	5,581,112
이익잉여금 이입액	271,100	-
주식발행초과금 감소	271,100	-
이익잉여금 처분액	3,799,256	2,733,600
보통주 현금배당	3,799,256	2,733,600
차기이월미처리결손금(*)	(7,281,091)	(5,586,265)

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

□ 사 유

당사는 제8기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 이를 위해 자본준비금 감액 배당을 실시하고 자 함

□ 관련 법령

상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

- 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말 주식발행초과금(A)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
81,840,631,380	24,995,105,000	37,492,657,500	44,347,973,880

- 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분 예정액 (A)	부동산투자회사법 상 배당가능금액 주) (B)	자본준비금 감액 대상액 (A-B)
3,799,255,960	3,528,155,570	271,100,390

주 ) 이익잉여금 (-3,752,935,340)+ 전기누적감가상각비초과배당분 (5,586,265,002)+ 당기감가상각비 (1,694,825,908)

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 271,100,390 원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

제3호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

□ 제 53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략)

□ 제 54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 배당금 지급 내용: 제8기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 3,799,255,960원을 주주에게 현금배당함.

제 8(당) 기 : 2023년 12월 01일부터 2024년 05월 31일까지
제 7(전) 기 : 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지
(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
미처리결손금	(3,752,935)	(2,852,665,002)
전기이월미처리결손금	(5,586,265)	(8.433.776.975)
당기순손익	1,833,330	5,581,111,973
이익잉여금 이입액	271,100	-
주식발행초과금 감소	271,100	-
이익잉여금 처분액	3,799,256	2,733,600,000
보통주 현금배당	3,799,256	2,733,600,000
차기이월미처리결손금(*)	(7,281,091)	(5,586,265,002)

○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함

제4호 의안 : 당해연도(제9기 및 제10기) 사업계획 승인의 건

□ 제9기~제10기 사업계획(안)

1. 주요가정

구 분	내 용	비 고
영업수익	임대료 인상률 반영	매년 2.0%인상
영업비용	[ 부동산 관리비용 ] PM 수수료 : 연간 약 46 백만원 보험료 : 연간 약 23 백만원	매년 2.0%인상
[ 리츠 관리비용 ] 운용수수료 : 매입금액의 0.0815%/ 년 자산보관보수 : 22 백만 / 년 일반사무관리보수 : 95 백만원 / 년 위탁판매수수료 : 20 백만원 / 년	상승률 없음
영업외수익	여유자금 운영이자율 1.0%가정	-
영업외비용	[ 이자비용 ] 기존 선순위 이자율 : 2.40%(24.03 만기 ) 신규 선순위 이자율 : 4.5% 추정	3 개월 마다 지급

※ 아래의 사업계획 (안 )은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며 , 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획 (안 ) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음을 고려해야함 .

2. 사업계획(안)

(단위 : 백만원)

구 분	제9기 ( ~ 2024.11.30)	제10기 (~ 2025.05.31)
영업수익	6,716	6,718
영업비용	2,890	2,195
영업이익	3,826	4,523
영업외수익	21	21
영업외비용	2,557	2,996
당기순이익	1,292	1,549

※ 10 기중 발생하는 선순위 담보대출 만기 (25.03)시 재 조달 추정 이자율 4.5%를 반영한 수치이며 실제 재 조달금리 및 시장상황에 따라 변동될 수 있음 .

3. 예상 배당률

(단위 : 백만원)

구 분	제9기 ( ~ 2024.11.30)	제10기 (~ 2025.05.31)
당기순이익	1,292	1,549
자본잉여금 전입액	319	736
감가상각비 초과배당	1,695	1,696
배당금액	3,306	3,981
연환산배당률	5.78%	6.95%

※ 상기 추정 배당률은 공시된 증권신고서를 기준으로 작성하였으며 , 상기 사업기 중 발생하는 선순위 담보대출 만기에 따른 재 조달 추정 이자율 4.5%를 반영한 수치이며 실제 재 조달 금리 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있음 .

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(-)
보수총액 또는 최고한도액	대표이사 : 360만원 (월 60만원)기타비상무이사 : -

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(-)
실제 지급된 보수총액	대표이사 : 360만원 (월 60만원)기타비상무이사 : -
최고한도액	대표이사 : 360만원 (월 60만원)기타비상무이사 : -

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300만원(월 50만원)

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	300만원(월 50만원)
최고한도액	300만원(월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함