MIRAE CORPORATION — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 15, 2021

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.04.15)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 제6회 무기명식 무이권부 무보증 무담보 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
5	2,780	13,900
6	3,171	15,855
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
5	10,000,000,000	3,597,122	719,424
6	1,100,000,000	346,893	69,378
5. 조정사유		유상증자 및 주식병합에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 2. 조정방법 1) 제5회차 전환사채 - 조정 전 전환가액(액면가 100원)  :  2,780원 - 조정 후 전환가액(액면가 500원)  : 13,900원 2) 제6회차 전환사채 - 조정 전 전환가액(액면가 100원)  :  3,171원 - 조정 후 전환가액(액면가 500원)  : 15,855원
7. 조정가액 적용일		2021-04-15
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기사항은 주식병합에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2020-07-03 전환사채권발행결정 2020-07-07 전환사채권발행결정 2020-07-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-08-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-09-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-11-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-11-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-12-16 유상증자결정 2020-12-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-01-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-02-04 전환사채권발행결정 2021-02-04 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)