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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

미래산업/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당
4. 의안 주요내용		제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션)부여의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 1. (생략) 1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업 1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업 1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가 1. 광물생산업 1. 광물자원개발 및 판매업 1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업 1. 디지털 헬스케어 사업 1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업 1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업 1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업		사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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