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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

미래산업/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당
4. 의안 주요내용		제32기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선종업 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 심종수 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김경순 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 금창은 선임의 건(재선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선종업	1971-03	3	재선임	장안대학교 경영학과 졸업 前 ㈜광림 경영지원본부장
심종수	1971-09	3	재선임	조선대학교 산업공학과 졸업 現 ㈜비비안 상무
김경순	1960-06	3	재선임	前 ㈜광림 홍보실장
금창은	1984-07	3	재선임	前 ㈜코스코건설 디자인실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승현	1974-04	3	신규선임	전북대학교 의과대학 졸업 現 리안 성형외과 원장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1. 탈중앙화 금융 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 플랫폼업 1. 인터넷 광고업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 기타정보서비스업 1. 시장조사 서비스		사업영역 축소
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-