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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

미래산업/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당
4. 의안 주요내용		제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항    - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건    - 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건        - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건        - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	208. 토지개간 및 간척사업, 농림업, 광업 209. 도시재개발사업 210. 건설용 석산개발 사업 및 건설용 골재류 채취, 제조, 가공, 운송 및 판매업 211. 사회간접자본시설 투자 및 운영업 212. 산업설비공사 시공, 설계 및 감리업 213. 건설사업 관리업 214. 리모델링업 215. 비주거용 건물 임대업 216. 비주거용 건물개발 및 공급업 217. 비주거용 부동산 관리업 218. 기타 비주거용 건물 건설업 219. 산업단지 공사 및 시행, 개발사업 220. 도시개발 공사 및 시행, 개발사업 221. 마스크 제조 및 판매업 222. 필터 제조 및 판매업 223. 부직포 제조 및 판매업 224. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 225. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 226. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 227. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
2. 사업목적 삭제	80. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 81. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 82. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 205. 국내외 광산 및 자원 개발업		사업의 전문성 추구
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5. 부동산 임대업 42. 부동산 임대 및 개발 및 매매업	5. 부동산 임대업 및 전대업 42. 부동산 개발 및 시공업	사업의 전문성 추구