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AGM Information • Mar 22, 2024

미래산업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		102,246	- 매출액
- 부채총계		27,339	- 영업이익	-17,510
- 자본금		15,214	- 당기순이익	-30,497
- 자본총계		74,906	*주당순이익(원)	-1,060
나. 개별(별도)	- 자산총계		98,082	- 매출액
- 부채총계		25,393	- 영업이익	-16,782
- 자본금		15,214	- 당기순이익	-31,808
- 자본총계		72,688	*주당순이익(원)	-1,106
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임(이석재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제33기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 정족수미달로 인한 부결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 연결제표의 당기순이익과 주당순이익은 중단영업이익을 제외한 제외한 계속영업이익 기준으로 표기 하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석재	1976-12	3	신규선임	법무법인(유한) 평산 파트너변호사 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사	-