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AGM Information • Mar 28, 2023

미래산업/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		134,410	- 매출액
- 부채총계		41,044	- 영업이익	8,005
- 자본금		2,226	- 당기순이익	8,023
- 자본총계		93,366	*주당순이익(원)	1,811
나. 개별(별도)	- 자산총계		126,352	- 매출액
- 부채총계		37,067	- 영업이익	7,938
- 자본금		2,226	- 당기순이익	5,035
- 자본총계		89,286	*주당순이익(원)	1,136
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명 선임(선종업, 심종수, 김경순, 금창은) 사외이사 1명 선임(김승현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제32기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선종업 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 심종수 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 김경순 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 금창은 선임의 건(재선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선종업	1971-03	3	재선임	장안대학교 경영학과 졸업 前 ㈜광림 경영지원본부장
심종수	1971-09	3	재선임	조선대학교 산업공학과 졸업 現 ㈜비비안 상무
김경순	1960-06	3	재선임	前 ㈜광림 홍보실장
금창은	1984-07	3	재선임	前 ㈜코스코건설 디자인실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승현	1974-04	3	신규선임	전북대학교 의과대학 졸업 現 리안성형외과 원장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1. 탈중앙화 금융 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 플랫폼업 1. 인터넷 광고업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 기타정보서비스업 1. 시장조사 서비스		사업영역 축소
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-