MIRAE CORPORATION

AGM Information • Mar 31, 2022

미래산업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		117,722	- 매출액
- 부채총계		33,080	- 영업이익	8,487
- 자본금		2,226	- 당기순이익	7,490
- 자본총계		2,226	*주당순이익(원)	1,843
나. 개별(별도)	- 자산총계		116,403	- 매출액
- 부채총계		32,655	- 영업이익	7,617
- 자본금		2,226	- 당기순이익	6,545
- 자본총계		83,748	*주당순이익(원)	1,610
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임(김경태) 감사 1명 신규선임(정승일)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제31기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 정승일 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1973-06	3	신규선임	2001 ~ 2020 ㈜엠피티 대표이사 2018 ~ 현재 미래산업㈜ 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정승일	1955-03	3	신규선임	상근	1999 ~ 2012 매일경제신문 편집부장 편집부국장 제작국장 2018 ~ 2019 ㈜SK해운 감사 2019 ~ 2022 ㈜비비안 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 탈중앙화 금융 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 플랫폼업 1. 인터넷 광고업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 기타정보서비스업 1. 시장조사 서비스 1. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 1. 진단시약 개발 및 판매 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상검사 및 서비스 제공 1. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비 스 제공 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상시험 대행사업 1. 임상시험 기술개발 및 용역업 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판 매업, 수출입업 1. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업 1. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 1. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 1. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업 1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체 1. 위 각호와 관련된 부대사업일체		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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