Mirae Asset Venture Investment Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

미래에셋벤처투자/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	349,395		- 매출액
- 부채총계	43,841		- 영업이익	27,192
- 자본금	54,667		- 당기순이익	20,939
- 자본총계	305,554		*주당순이익(원)	399
나. 연결	- 자산총계	1,109,875		- 매출액
- 부채총계	767,518		- 영업이익	31,925
- 자본금	54,667		- 당기순이익	24,539
- 자본총계	342,357		*주당순이익(원)	467
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 외부감사인 선임 보고 <안건사항> 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-3호 : 사외이사 김선주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 퇴직공로금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 임직원 퇴직연금 부담금 적용규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응석	1968-07	1	재선임	- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사
박준엽	1977-01	1	재선임	- 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장
강성범	1968-09	1	재선임	- 1991 고려대학교 농업경제학 - 2010~2014 미래에셋증권 기획실 부서장 - 2014~2017 미래에셋증권 기업금융본부장 - 2017~2018 미래에셋증권 경영혁신부문대표 - 2018~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선주	1974-04	1	재선임	- 1997년 연세대학교 전자공학과 학사 - 2001년 연세대학교 전기전자공학과 석사 - 2008년 University of North Carolina at Chapel Hill, Computer Science 박사 - 2009년~2011년 National University of Singapore, Research Fellow - 2019년~2020년 Facebook, Visiting Scientist - 2013년~현재 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 - 2022년~현재 연세대학교 인공지능학과 학과장	-