Mirae Asset Venture Investment Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

미래에셋벤처투자/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	279,971		- 매출액
- 부채총계	52,504		- 영업이익	77,586
- 자본금	46,696		- 당기순이익	65,901
- 자본총계	227,467		*주당순이익(원)	1,429
나. 연결	- 자산총계	861,707		- 매출액
- 부채총계	615,754		- 영업이익	96,375
- 자본금	46,696		- 당기순이익	80,303
- 자본총계	245,953		*주당순이익(원)	1,741
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	83
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,792,334,159
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	1.73
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	2,284,538
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항>     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 최대주주등과의 거래내역 보고     - 외부감사인 선임 보고 <안건사항> 제 1호 의안 : 제23기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주식배당:주당 0.05주/현금배당:주당 83원)    ☞ 원안대로 가결      제 1-1호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표(안)    ☞ 원안대로 가결      제 1-2호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 재무제표(안)    ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함)      제 3-1호 : 사내이사 선임의 건        제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건    ☞ 원안대로 가결        제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건    ☞ 원안대로 가결      제 3-2호 : 사외이사  김선주 선임의 건    ☞ 원안대로 가결      제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 이봉민 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건    ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응석	1968-07	1	재선임	- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사
박준엽	1977-01	1	재선임	- 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부                / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장
최현만	1961-12	1	재선임	- 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사 - 2002년 서강대학교 경영대학원   최고경영자 과정 수료 - 2006년~현재 이화여자대학교 경영대학   경영학 겸임교수 - 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사 - 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사 - 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장 - 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장 - 2016년~현재 미래에셋대우 대표이사/회장 - 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선주	1974-04	2	신규선임	- 1997년 연세대학교 전자공학과 학사 - 2001년 연세대학교 전기전자공학과 석사 - 2008년University of North Carolina at Chapel Hill,Computer Science 박사 - 2009년~2011년 National University of Singapore, Research Fellow - 2019년~2020년Facebook, Visiting Scientist - 2013년~현재 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 - 2022년~현재 연세대학교 인공지능학과 학과장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이봉민	1963-05	1	재선임	상근	- 1988년 연세대학교 행정학 학사 - 1988년~1999년 한국투자신탁 - 2000년~2016년 미래에셋증권 준법감시인 - 2020년~현재 미래에셋벤처투자 상근감사