Mirae Asset Venture Investment Co.,Ltd.

AGM Information • Feb 20, 2020

미래에셋벤처투자/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 534, 글라스타워 21층 미래에셋벤처투자 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제21기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 185원) 제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함)  제 3-1호 : 사내이사 선임의 건   제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건   제 3-1-2호 : 사내이사 안성호 선임의 건  제 3-2호 : 사외이사 김유진에스 선임의 건  제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응석	1968-07	1년	재선임	- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사
안성호	1972-02	1년	재선임	- 1998년 고려대학교 정경대학 행정학 학사 - 2000년~2008년 중소기업진흥공단 - 2009년~2010년 센츄리온기술투자 - 2010년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 이사
최현만	1961-12	1년	재선임	- 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사 - 2002년 서강대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 2006년~2016년 이화여자대학교 경영대학 경영학 겸임교수 - 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사 - 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사 - 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장 - 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장 - 2017년~현재 미래에셋대우 대표이사/수석부회장 - 2012년~현재 미래에셋그룹 수석부회장 - 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유진 에스	1977-02	1년	재선임	- 1995년 09월 ~ 1999년 06월 University of Michigan 경제/철학 학사 - 2003년 12월 ~ 2007년 04월 NHN QA/Localization 그룹장 & 글로벌 전략기획실 - 2007년 04월 ~ 2011년 12월 ㈜버티고우 게임즈(사업실 총괄) - 2011년 01월 ~ 2012년 02월 ㈜포도트리(해외사업개발 및 마케팅 총괄) - 2012년 02월 ~ 2013년 05월 텐센트코리아 (해외사업개발실 총괄) - 2013년 ~ 현재 ㈜스파크랩스 General Partner	㈜스파크랩스 General Partner