MIRAE ASSET Life Insurance CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

미래에셋생명/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 제32조(이사회의 권한과 책임) 변경의 건 제2-2호 제33조(이사회의 소집)변경의 건 제2-3호 제35조(위원회) 변경의 건 제2-4호 제41조의 2(내부통제위원회) 신설의 건 제2-5호 제44조(외부감사인의 선임) 변경의 건 제2-6호 제44조(이익금의 계산) 삭제의 건 제2-7호 제45조(이익금의 처분) 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 사외이사 김학자 선임의 건 제3-2호 사외이사 유병준 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원 김학자 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위경우	1962-07	1	재선임	2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장) 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사	(주)LX세미콘 (사외이사)
김학자	1967-03	1	재선임	2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사	(주)어도어 (사외이사)
유병준	1971-10	1	재선임	2022.11~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사 2023.11~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사	(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
위경우	1962-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장) 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
김학자	1967-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사