MIRAE ASSET Life Insurance CO., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		32,493,624	- 매출액
- 부채총계		29,929,969	- 영업이익	122,130
- 자본금		990,715	- 당기순이익	136,115
- 자본총계		2,563,655	*주당순이익(원)	1,043
나. 개별(별도)	- 자산총계		32,404,438	- 매출액
- 부채총계		29,851,200	- 영업이익	114,939
- 자본금		990,715	- 당기순이익	125,039
- 자본총계		2,553,238	*주당순이익(원)	958
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 제32조(이사회의 권한과 책임) 변경의 건 제2-2호 제33조(이사회의 소집) 변경의 건 제2-3호 제35조(위원회) 변경의 건 제2-4호 제41조의 2 (내부통제위원회) 신설의 건 제2-5호 제44조 (외부감사인의 선임) 변경의 건 제2-6호 제44조(이익금의 계산) 삭제의 건 제2-7호 제45조(이익금의 처분) 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 사외이사 김학자 선임의 건 제3-2호 사외이사 유병준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원 김학자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 매출액은 포괄손익계산서상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합계입니다. [이사의 선임 관련] 이번 주주총회에서 선임되는 이사 3인(위경우 사외이사, 김학자 사외이사, 유병준 사외이사)의 임기는 제 38기 정기주주총회일(2025년 3월 26일)로부터 제39기 정기주주총회일(2026년 3월중 예정)까지 입니다.
※ 관련공시	2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위경우	1962-07	1	재선임	2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 2019.03 ~ 2025.03 ㈜LX세미콘 사외이사 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장) 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사	-
김학자	1967-03	1	재선임	2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사	(주)어도어 (사외이사)
유병준	1971-10	1	재선임	2022.11~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 2022.07 ~ 현재 現 (주)오픈엣지테크놀로지 사외이사 2023.11~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사	(주)오픈엣지테크놀로지 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
위경우	1962-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장 2019.03 ~ 2025.03 ㈜LX세미콘 사외이사 1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 (부총장) 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
김학자	1967-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사 2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 2024.08 ~ 현재 現 (주)어도어 사외이사