Miraculum S.A.

AGM Information • May 8, 2020

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie artykułów: 395, 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze brzmienie § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 13:00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 184 B.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,

e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

f. dalszego istnienia Spółki

g. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

h. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.