AGM Information • Jun 12, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (10.06.2020r.), w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 184B, REGON 472905994, NIP 7262392016), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej "SPÓŁKĄ", z którego notariusz Anna Lubieńska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE otworzył Pan Marek Kamola – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, który przywitał zgromadzonych i zaproponował kandydaturę Pana Pawła Jamorskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------
Pan Paweł Jamorski wyraził zgodę na kandydowanie.----------------------------------------
Pan Marek Kamola zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------
AD 2-4 PORZĄDKU OBRAD--------------------------------------------------------------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Jamorskiego. -------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Marek Kamola stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------------
Marek Kamola stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------
Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------------------
a w związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych.-------------------------
AD 5 PORZĄDKU OBRAD ----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował kandydaturę Ewy Juszczyk i Ewy Łabędź na członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą:
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej powołuje: |
||
|---|---|---|
| a) Ewę Juszczyk, |
------------------------------------------------------------------------------ | |
| b) Ewę Łabędź. |
-------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.695.500 sztuk i stanowią |
|---|---|
| one 40,7% kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------------ |
|
| − | łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.695.500, ----------------------------------- |
| − | oddano 13.695.500 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących |
| się,---------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | brak było sprzeciwów.----------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------- |
|
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------
| h. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------- |
|---|
| 10.Wolne wnioski,-------------------------------------------------------------------------- |
| 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | ---------------------------------------------- |
|---|---|
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.695.500 sztuk i stanowią
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.--------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami:------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. --------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. ----------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Tomasz Sarapata. ----------------------------
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.-----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola.-------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.. ---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Sławomir Ziemski. --------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. ----------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Sławomir Ziemski. --------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.--------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
się,----------------------------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Marek Kamola.-------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.695.500 sztuk i stanowią |
|
|---|---|---|
| one 40,7 % kapitału zakładowego Spółki,------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Pan Jan Załubski. ---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: Strata za rok obrotowy 2019 w kwocie 2.268.195,69 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
W tym miejscu Pan Przewodniczący, stwierdził, że w związku ze złożeniem przez Pana Marka Kamoli rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2020 roku na chwilę zakończenia procedowania nad poprzednią uchwałą w sprawie dalszego istnienia spółki, nie istnieje konieczność w przedmiocie głosowania nad odwołaniem Pana Marka Kamoli ze składu Rady Nadzorczej, w związku z czym Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek w przedmiocie nieprocedowania punktu 9G porządku obrad oraz zarządził głosowania nad uchwałą w poniższym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------
w sprawie podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad punktu 9g porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. zdejmuje z porządku obrad punkt 9g porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym powołuje Pana Tomasza Sarapatę do składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2020r., z którym to momentem wygasa mandat Pana Tomasza Sarapaty, jako członka Zarządu Spółki. -----------------------------
− oddano 13.695.500 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,----------------------------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów.-----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. --------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.