Miraculum S.A. — AGM Information 2016

Dec 22, 2016

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Rubid 1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie reprezentującego 10,67% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do wniosku został załączony projekt uchwały w powyższej sprawie.

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwały przedstawiona przez akcjonariusza:

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. działając na podstawie art. 385. § 1. kodeksu spółek handlowych oraz § 13. ust. 1 lit. f. Statutu Spółki postanawia powołać Panią Monikę Nowakowską (PESEL: ______) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.