Miracll Chemicals Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 17, 2021

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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-045

美瑞新材料股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021 年7 月5 日（星期一） 召开公司2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开

• 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议时间：2021 年7 月5 日（星期一）14:30

• 网络投票时间：2021 年7 月5 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年7 月5 日的交易时

• 间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年7 月5 日上午9:15 至下午

• 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

• （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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• 6、会议的股权登记日：2021 年6 月24 日（星期四）。

• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托 代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会

• 议室

二、会议审议事项

• 1、提案名称

• （1）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；

• （2）审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

议案（2）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上通过方为有效。

• 2、本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见

• 2021 年6 月18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于对外投资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方法及注意事项

（1）登记方式

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户 卡办理登记手续；

②自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续；

③异地股东可凭以上相关证件采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大 街35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。 电子邮件请发送至miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字样。传真、信件及电子 邮件需在2021 年6 月25 日16:00 前送达。

• ④本次股东大会不接受股东电话方式登记。

• （2）登记时间

2021 年6 月25 日上午9:00 至11:30，下午13:00-16:00。电子邮件或信函以送达公司 邮箱或到达公司的时间为准。

（3）登记地点

山东省烟台市开发区长沙大街35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。

• （4）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登

记手续。

• 2、会议联系方式、相关费用

• （1）会议联系方式：

联系人：王越

电 话：0535-3979898

传 真：0535-3979897

• 邮 编：264006

• 邮 箱：miracll@mirall.com

• 地 址：山东省烟台市开发区长沙大街35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼

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（2）会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件1、参会股东登记表

附件2、授权委托书

附件3、参加网络投票的具体操作流程

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年6 月18 日

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附件1

美瑞新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 电子邮箱 股东账号 持股数量 是否本人参会 备注

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东， 请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021 年6 月25 日16:00 之前以邮寄、传真和电 子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

• 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于对外投资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案》	√
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填 表示弃权； 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指 示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：1.单位委托须加盖单位公章； 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350848；

投票简称为：美瑞投票

• 2、填报表决意见：

• （1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权；

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：

• 2021 年7 月5 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月5 日（现场股东大会召开当日）上

午9:15，结束时间为2021 年7 月5 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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