Miracll Chemicals Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 20, 2020

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2020-016

美瑞新材料股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议 审议通过了《关于提请召开2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020 年9 月7 日（星期一）召开公司2020 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年9 月7 日（星期一）14:30

网络投票时间：2020 年9 月7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年9 月7 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020 年9 月7 日上午

• 9:15 至下午15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

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投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结 果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年8 月31 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街35 号美瑞新材料股份有限公司 办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司章程并 办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

5、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

（二）本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 具体内容详见2020 年8 月21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

上述议案1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

上述议案3、议案4、议案5 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将 对中小投资者表决单独计票。

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三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修 订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式

现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、 法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2020 年9 月1 日16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街35 号美瑞新材 料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。传真、 信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保 及时收到。电子邮件请发送至miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字 样。

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（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2020 年9 月1 日上午9:00 至11:30，下午13:00-16:00。电子邮件或信函

以到达公司的时间为准。

3、登记地点

山东省烟台市开发区长沙大街35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

（二）会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式：

联系人：王越

电 话：0535-3979898

传 真：0535-3979897

邮 编：264006

邮 箱：miracll@mirall.com

地 址：山东省烟台市开发区长沙大街35 号美瑞新材料股份有限公司办公

楼

2、会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

附件1、参会股东登记表

附件2、授权委托书

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附件3、参加网络投票的具体操作流程

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年8 月20 日

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附件1

美瑞新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 电子邮箱 股东账号 持股数量 是否本人参会 备注

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东， 请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020 年9 月1 日16:00 之前以邮寄、传真和电子 邮件方式送达公司，不接受电话登记。

• 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

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日期：2020 年 月 日

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股 份有限公司2020 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签 字。表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司类型、注册资本、修改 经营范围及修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》	√
2.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议 案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》	√
5.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填 表示弃权； 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指 示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：1.单位委托须加盖单位公章； 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350848；

投票简称为：美瑞投票

2、填报表决意见：

（1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决 意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2020 年9 月7 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月7 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2020 年9 月7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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