Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Feb 27, 2024

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-009

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年2 月26 日召开第八届董 事会第二十五次（临时）会议及第八届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下：

一、 公司变更注册资本情况

1、公司2023 年度以简易程序向特定对象发行新增股票已于2023 年10 月31 日在深圳 证券交易所上市。本次发行人民币普通股（A 股）27,124,773 股，公司总股本由380,641,934 股变更为407,766,707 股，公司注册资本由人民币380,641,934 元变更为人民币 407,766,707 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年10 月10 日出具《验资报告》（天健 验〔2023〕3-37 号），对公司截至2023 年9 月28 日变更后的注册资本及实收股本情况进 行了审验，认为：截至2023 年9 月28 日止，天奇股份以简易程序向特定对象发行股票募集 资金合计人民币299,999,989.38 元，扣除发行费用人民币7,894,403.77 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币292,105,585.61 元。其中，计入实收股本人民币27,124,773.00 元， 计入资本公积人民币264,980,812.61 元。公司变更后的注册资本为人民币407,766,707.00 元，累计实收股本为人民币407,766,707.00 元。

2、2023 年10 月27 日，公司召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对预留授予激励对象中1 名因离职不 再具备激励资格的激励对象及7 名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激 励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计4.85 万股进行回购注销。本次回购 注销完成后，公司总股本由407,766,707 股变更为407,718,207 股，公司注册资本由人民币

407,766,707 元变更为人民币407,718,207 元。

3、2023 年11 月8 日，公司召开第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对首次授予激励对象中1 名因第二个 解除限售期个人层面绩效考核未达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的7.5 万股 限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由407,718,207 股变更为 407,643,207 股，公司注册资本由407,718,207 元变更为407,643,207 元。

4、2024 年2 月26 日，公司召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了 《关于终止实施公司2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。公 司2021 年限制性股票激励计划，因部分激励对象离职失去激励资格、公司2023 年度业绩未 达到公司层面业绩考核要求、市场环境变化导致公司预期经营情况与激励方案考核指标存在 偏差，董事会同意终止2021 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但未解除限售的限 制性股票合计541 万股。本次回购注销完成后，公司总股本由407,643,207 股变更为 402,233,207 股，公司注册资本由407,643,207 元变更为402,233,207 元。

具体内容详见公司于2023 年10 月26 日、2023 年10 月31 日、2023 年11 月10 日、2024 年2 月28 日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容 如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币380,641,934元。	第六条 公司注册资本为人民币402,233,207元。
第十九条 公司股份总数为380,641,934 股，公司的股本结构为：普通股380,641,934 股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为402,233,207 股，公司的股本结构为：普通股402,233,207 股，其他种类股零（0）股。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于 同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公 告。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更 内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024 年2 月28 日