Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 12, 2022

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-104

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司于2022 年12 月9 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下：

一、 公司变更注册资本情况

1、公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股份已完成 登记并已上市。本激励计划预留授予限制性股票合计1,420,000 股，公司总股本由 379,299,434 股变更为380,719,434 股，公司注册资本由人民币379,299,434 元变更为人民 币380,719,434 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年10 月14 日出具验资报告（天健验【2022】 3-104 号），对公司截至2022 年9 月26 日15 时新增注册资本及实收股本情况进行了审验， 认为：截至2022 年9 月26 日15 时止，公司实际已向32 名激励对象定向发行人民币A 股普 通股股票1,420,000 股，每股面值1 元，公司已实际收到32 名激励对象缴纳的认购款合计 人民币8,420,600.00 元。公司本次发行新股计入实收股本1,420,000.00 元，计入资本公积 （股本溢价）7,000,600.00 元。公司累计实收资本380,719,434.00 元。

2、2022 年11 月9 日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会 第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对5 名首 次授予的激励对象已获授但因其个人层面绩效考核结果未完全达标导致不能解除限售的限 制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为7.75 万股，回购价格为5.96 元/股，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本由380,719,434 股变更为380,641,934 股，公司注册资本由人民币380,719,434 元变更为人民币 380,641,934 元。

具体内容详见分别于2022 年10 月25 日、2022 年11 月10 在《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司2021 年限制性股票激励计 划预留授予登记完成的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容 如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币379,299,434元。	第六条 公司注册资本为人民币380,641,934元。
第十九条 公司股份总数为379,299,434 股，公司的股本结构为：普通股379,299,434 股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为380,641,934 股，公司的股本结构为：普通股380,641,934 股，其他种类股零（0）股。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于

同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公 告。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更 内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022 年12 月12 日