Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 16, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-075

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）会 议通知于2021 年11 月11 日以通讯方式发出，会议于2021 年11 月16 日以通讯方式召开， 会议应到监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本 次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意3 票，反对0 票， 弃权0 票。

公司2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。公司总股本由 370,549,434 股调整为379,299,434 股，注册资本由人民币370,549,434 元增加至人民币 379,299,434 元。公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币370,549,434 元。	第六条 公司注册资本为人民币379,299,434 元。
第十九条 公司股份总数为370,549,434股，公司的股本结构为：普通股370,549,434股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为379,299,434股，公司的股本结构为：普通股379,299,434股，其他种类股零（0）股。

经审核，公司监事会认为：公司本次增加注册资本及修改《公司章程》，系公司2021

年限制性股票激励计划导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市

公司股东利益的情况，同意通过本议案。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2021 年11 月17 日