Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 16, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-077

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月16 日召开第七届董 事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2021 年第二次临时股东大会对董事会的 授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、公司变更注册资本情况

公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作已完成。 本激励计划首次授予登记8,750,000 股，公司总股本由370,549,434 股变更为379,299,434 股，公司注册资本由人民币370,549,434 元变更为人民币379,299,434 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年10 月26 日出具验资报告（天健验【2021】 3-63 号），对公司截至2021 年10 月26 日15 时止新增注册资本及实收股本情况进行了审验， 认为：截至2021 年10 月26 日15 时止，公司已向46 名激励对象定向发行人民币A 股普通 股股票8,750,000 股，每股面值1 元，公司已实际收到46 名激励对象缴纳的认购款合计人 民币52,150,000.00 元。公司本次发行新股计入实收股本8,750,000 元，计入资本公积（股 本溢价）43,400,000.00 元。贵公司累计实收资本379,299,434.00 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如 下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币370,549,434	第六条 公司注册资本为人民币379,299,434

元。	元。
第十九条 公司股份总数为370,549,434 股，公司的股本结构为：普通股370,549,434 股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为379,299,434 股，公司的股本结构为：普通股379,299,434 股，其他种类股零（0）股。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

根据公司2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事 会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。公司董事会申请授权管理层处理注册资本变 更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内 容为准。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年11 月17 日