Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 16, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-103

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次（临时） 会议通知于2018 年11 月9 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年11 月16 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事8 名，实际参加会议董事8 名，会议由董事长白开军 主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于明确公司2018 年配股数量的议案》，8 票赞成，反对0 票，弃权0

票。

根据公司2018 年第五次临时股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公 司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至2018 年6 月30 日的总股本370,549,434 股为基数，按照每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，可配售 数量为111,164,830 股。配售股份不足1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引 起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

鉴于公司2018 年第五次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于明确公司2018 年配股数量的公告》2018-105)

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特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 日期：2018 年11 月17 日

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