Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-096

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时） 会议通知于2018 年10 月12 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年10 月19 日上午10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8 名，实际参加会议董事8 名，会 议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符 合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年第三季度报告正文及全文》，8 票赞成，反对0 票，弃权0 票。 (《2018 年第三季度报告正文》2018-098 详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn；报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，8 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，对资产负债表及利润表列报项目及其内容做 出的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策 变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。变更后的会计政策能够更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及 股东利益的情形。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

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（具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》2018-099、《独立董事关 于会计政策变更的独立意见》)

特此公告。

天奇股份工程有限公司董事会

日期：2018 年10 月23 日

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