Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 24, 2008

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2008 018

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议于2008 年4 月15 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008 年4 月21 日以通讯方式召开。会议应参 加董事9 名，实际参加9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董 事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2008 年第一季度报告正文与摘要》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 同意公司注册地址调整为：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号。

3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 同意本公司因发展需要增加经营范围，将风电产业的发展列入公司主营业务范围，具体 增加内容如下：风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务。

4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。（全文 详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）。

第4 项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2008 年 4 月 24 日

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