Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 10, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-003

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议 通知于2019 年1 月4 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年1 月10 日上午10:00 以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄 斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止公司2018 年配股方案并撤回配股申请文件的议案》,9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环 境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况， 公司拟调整融资方案。经审慎决策，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回 相关申请文件。

根据公司股东大会对公司董事会关于本次配股事项的授权，公司终止本次配股事宜无须 提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于终止公司2018 年配股方案并撤回配股申请文件的公告》， 公告编号：2019-005）

特此公告！

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天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年1 月11 日

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